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金融機構面臨之洗錢挑戰與對策

作者: 謝立功
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2006/06/19
版次: 初版一刷
類別: 金融法務類
ISBN 9789867506870
讀者評鑑: ImgEvaluation
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內容簡介

本書內容首先說明洗錢之意涵及其與金融機構的關聯性,進而剖析金融機構對洗錢之判斷標準、應負之法律責任及配合措施,相信可使得金融機構更能警覺到反洗錢與本身之利益密不可分,也進一步瞭解其所應負擔之責任。
本書作者謝立功教授現為中央警察大學國境警察學系系主任,曾任職法務部調查局十餘年,參與洗錢防制中心之籌備,負責法制相關工作,對我國洗錢防制機制的建置貢獻良多。除從事實務工作外,亦曾發表洗錢領域相關論文著作40餘篇,是洗錢防制理論與實務兼具的知名學者。
作者運用淺顯易懂的筆調,以橫向面及縱向面逐條剖析洗錢防制法條文,並穿插多樣化的實際案例,融合「理論」與「實務」,鞭辟入裡、論理明確;若能由本書之分析探討,使得金融機構從業人員與司法(警察)人員更加緊密地配合,對改善治安必有更大之助益,且將有助於金融弊案的防制。
本書對於金融機構業務及法務等相關從業人員、職司犯罪偵查工作之律師、警檢調人員及大專院校財經法律相關系所學生,均極具參考之價值,是一本值得細細品嚐的好書。

目錄

第一章 洗錢的意涵
第二章 我國洗錢防制法條文釋義
第三章 洗錢與金融機構之關聯性
第四章 洗錢對金融機構之危害
第五章 金融機構反洗錢之法律責任
第六章 金融機構應配合反洗錢之作法
第七章 疑似洗錢交易報告申報流程
第八章 「疑似洗錢交易」之判斷標準
第九章 我國洗錢防制工作之得失檢討
第十章 建議
第十一章 結論

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