防制洗錢測驗 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

證照/就業/檢定-台灣金融研訓院證照專區-防制洗錢測驗

防制洗錢測驗

共有2筆符合商品,依據最新出版日期排序

顯示模式
  • list
  • blick
  • 商品圖片 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

    防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析(2024年版)

    台灣金融研訓院編輯委員會,繁體中文,台灣金融研訓院,2024/07/01

    翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!2016年的二十年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一部洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正,但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻,亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件,而未重視前端的洗錢防制控制程序,造成因為沒有留存...

    9

    380元或38點

    342元或34

    加入購物車
  • 商品圖片 防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2024年版)

    防制洗錢與打擊資恐實務與案例(2024年版)

    台灣金融研訓院編輯委員會,繁體中文,台灣金融研訓院,2024/07/01

    翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!2016年的二十年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一部洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正,但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻,亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件,而未重視前端的洗錢防制控制程序,造成因為沒有留存...

    9

    380元或38點

    342元或34

    加入購物車