防制洗錢與打擊資恐實務與案例 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

防制洗錢與打擊資恐實務與案例

  • 作者台灣金融研訓院編輯委員會
  • 語言別: 繁體中文
  • 出版社台灣金融研訓院
  • 出版日期: 2021/06/01
  • 版次: 2021年1刷
  • 類別: 金融測驗類
  • ISBN: 9789863992097
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內容簡介
             「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材
                     金融機構防制洗錢,「實務案例」升級寶典
                            培養打擊資恐及防制洗錢敏感度。 
 
翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史,2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺!2016年的二十年前 (即1996年),台灣領先亞洲各國,公布了亞洲第一個洗錢防制法。二十年來,台灣的洗錢防制領域風平浪靜,雖然法規未與國際接軌,防制洗錢金融行動工作組織的四十項建議未被落實,評鑑結果未臻完善之處為數不少,但所幸也沒發生太大波瀾,僅有部分金融機構因未切實遵循反洗錢規定,而遭受罰款。
2016年至2017年是防制洗錢、打擊資恐及法令遵循的立法與修法尖峰。2016年7月,資恐防制法公布施行;12月,洗錢防制法大幅修訂。新法規修正幅度之大、施行日之緊迫、系統投資之巨大、人力需求之急,前所未見。如今,台灣的洗錢防制相關法規與2016年以前的舊法規相比,已經充分與國際接軌。2016年的大震盪之後,2017年餘波未平,許多相關子法陸續出爐。2018年除相關法律配套修正,2018年11月7日洗錢防制法與資恐防制法也再次翻修;而2018年第4季,台灣亦順利完成「亞太防制洗錢組織 (APG)」相互評鑑,評鑑結果將於2019年7月會員大會正式確認。
金融業界辛苦了,但防制洗錢及打擊資恐乃全球金融業者責無旁貸的使命,這是全球不可擋的趨勢。近二十年來,全世界法令遵循有兩大議題,一是ABC (Anti-Bribery & Corruption),即反賄賂及貪腐,另一個是AML (Anti-Money Laundering) 即反洗錢。我國現在於AML領域終於與國際接軌了,起步雖然永遠不嫌晚,但其實也不算早了。
為了遵循新法規,金融業者忙碌,主管機關及其認定機構也不得閒;為符合修正法規的要求,成百上千的防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管,引頸等待接受法定的教育訓練;有些人企盼持有一張專業人員證照,以便將來在這個熱門的新領域發展。隨著2018年公司法與財團法人法陸續修正後,我國投入洗錢防制且應具備相關智識之專業人員及團體更大幅擴增,呼應國際上在防制洗錢與打擊資恐持續增強力道之發展趨勢。
我們邀集了法界與金融界具備相關專業與實務經驗的專家撰稿,歷經數月籌備與編審,國內第一套洗錢防制叢書終於問世,共二冊,分別為「防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析」及「防制洗錢與打擊資恐實務與案例」,期許讀者能夠藉以領略防制洗錢與打擊資恐相關要點,並從案例中累積實務執行技巧。
目錄

第一章 國際洗錢及資恐態樣與案例

 

第二章  金融機構防制洗錢及打擊資恐重要指引

第三章 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 (銀行篇)

第四章 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 (證券篇)

第五章 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 (保險篇)

第六章  我國實際洗錢態樣與案例

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