洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑

洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

內容簡介

入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！

───聯合推薦───
法務部部長／蔡清祥
金融監督管理委員會主任委員／黃天牧
行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長／蔡碧仲
行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長／陳明堂
台灣金融服務業聯合總會秘書長／吳當傑

　　本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修，並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序，亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座，對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。
　　內容收錄作者歷來發表文章，包括防制洗錢／打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分，深入淺出，為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。

推薦序／蔡清祥／前-15
推薦序／黃天牧／前-17
推薦序／蔡碧仲／前-19
推薦序／陳明堂／前-21
推薦序／吳當傑／前-23
自　序／前-25

第一編　洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑

　第一章　後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢
　　壹、前　言／3
　　貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤／5
　　參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果／7
　　肆、後APG時代的挑戰／10
　　伍、借鏡國際趨勢迎未來（代結語）／24

　第二章　我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議
　　壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹／32
　　貳、評鑑員觀點建議／41
　　參、結語與建議／48

　第三章　簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果／蔡佩玲、林晉億
　　壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程／53
　　貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法／61
　　參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察／66
　　肆、結　論／84

　第四章　我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望
　　壹、前　言／87
　　貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序／88
　　參、我國接受第三輪相互評鑑紀實／90
　　肆、評鑑後展望／105

　第五章　評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實／107

第二編　洗錢防制國際規範與我國立法

　第六章　錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析
　　壹、前　言／115
　　貳、立法背景說明／116
　　參、修正重點／118
　　肆、未來展望／127

　第七章　國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革
　　壹、前　言／129
　　貳、國際洗錢防制發展與趨勢／130
　　參、我國洗錢防制新法介紹／134
　　肆、新法的觀察與省思／146
　　伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語／148

　第八章　洗錢防制法新法修正重點解析
　　壹、前　言／151
　　貳、修正背景／153
　　參、修正重點／156
　　肆、結　語／173

　第九章　國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展
　　壹、前　言／175
　　貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展／176
　　參、我國洗錢防制法修正歷程與契機／180
　　肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響／183
　　伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵／187
　　陸、結　語／193

第三編　資恐防制國際規範與我國立法

　第十章　資恐防制法立法緣由及簡介
　　壹、國際趨勢／197
　　貳、立法緣由／200
　　參、國際規範要求與本法法律架構／201
　　肆、目標性金融制裁／205
　　伍、資恐罪刑化／214
　　陸、結　語／218

　第十一章　國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起
　　壹、華為案事實概要／220
　　貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構／221
　　參、反武擴禁令與伊朗制裁／228
　　肆、華為案之省思與啟示（代結語）／232

第四編　洗錢防制與人才養成

　第十二章　檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長
　　壹、前　言／237
　　貳、參與APG年會經驗分享／238
　　參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享／239
　　肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享／241
　　伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享／244
　　陸、結　語／245

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