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洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑

作者: 蔡佩玲
語言別: 繁體中文
出版社: 元照出版公司
出版日期: 2021/01/01
類別: 企業法律
ISBN 9789575114473
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:400元 或 40點
優惠價:9 折,360 元 或 36

內容簡介

入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書!

───聯合推薦───
法務部部長/蔡清祥
金融監督管理委員會主任委員/黃天牧
行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長/蔡碧仲
行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長/陳明堂
台灣金融服務業聯合總會秘書長/吳當傑

  本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修,並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序,亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座,對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。
  內容收錄作者歷來發表文章,包括防制洗錢/打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分,深入淺出,為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。

目錄

推薦序/蔡清祥/前-15
推薦序/黃天牧/前-17
推薦序/蔡碧仲/前-19
推薦序/陳明堂/前-21
推薦序/吳當傑/前-23
自 序/前-25


第一編 洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑

 第一章 後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢
  壹、前 言/3
  貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤/5
  參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果/7
  肆、後APG時代的挑戰/10
  伍、借鏡國際趨勢迎未來(代結語)/24

 第二章 我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議
  壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹/32
  貳、評鑑員觀點建議/41
  參、結語與建議/48

 第三章 簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果/蔡佩玲、林晉億
  壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程/53
  貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法/61
  參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察/66
  肆、結 論/84

 第四章 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望
  壹、前 言/87
  貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序/88
  參、我國接受第三輪相互評鑑紀實/90
  肆、評鑑後展望/105

 第五章 評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實/107


第二編 洗錢防制國際規範與我國立法

 第六章 錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析
  壹、前 言/115
  貳、立法背景說明/116
  參、修正重點/118
  肆、未來展望/127

 第七章 國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革
  壹、前 言/129
  貳、國際洗錢防制發展與趨勢/130
  參、我國洗錢防制新法介紹/134
  肆、新法的觀察與省思/146
  伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語/148

 第八章 洗錢防制法新法修正重點解析
  壹、前 言/151
  貳、修正背景/153
  參、修正重點/156
  肆、結 語/173

 第九章 國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展
  壹、前 言/175
  貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展/176
  參、我國洗錢防制法修正歷程與契機/180
  肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響/183
  伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵/187
  陸、結 語/193

第三編 資恐防制國際規範與我國立法

 第十章 資恐防制法立法緣由及簡介
  壹、國際趨勢/197
  貳、立法緣由/200
  參、國際規範要求與本法法律架構/201
  肆、目標性金融制裁/205
  伍、資恐罪刑化/214
  陸、結 語/218

 第十一章 國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起
  壹、華為案事實概要/220
  貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構/221
  參、反武擴禁令與伊朗制裁/228
  肆、華為案之省思與啟示(代結語)/232


第四編 洗錢防制與人才養成

 第十二章 檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長
  壹、前 言/237
  貳、參與APG年會經驗分享/238
  參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享/239
  肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享/241
  伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享/244
  陸、結 語/245

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