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【法令更新對應】防制洗錢與打擊資恐專業人員速成(2020年7月版)

作者: 林崇漢, 林彙桓
語言別: 繁體中文
出版社: 宏典文化出版社
出版日期: 2020/07/01
類別: 考試進修
ISBN 9789862756058
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:450元 或 45點
優惠價:85 折,382 元 或 38

內容簡介

  ★2020全新改版~除對應最新法令規定外、更增加近期命題最新考點「我國實際洗錢樣態與案例」,讓您得以與最新考情同步。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,「讓最專業的洗防專家、帶你讀到真正會考的重點」!★

  本書之企劃發行,係基於編輯群與作者深知,考生在準備洗防證照的「四大痛點」~特別費時整年,為考生「對症下藥」,整理出真正能夠幫考生「速成」的精華內容:

  (1).法令不斷修訂:全書除重點整理與解析全面對應最新修法外,為因應相關法規動態修訂,特別增加「QR Code」連結全國法規資料庫,讓您一書在手,隨時隨地都可與最新法規無縫接軌。
  (2). 艱澀條文內容:為輔助讀者更有效率理解條文內容,特於全書內文中貼心為讀者附上「主管機關宣導短片QR Code連結」。透過生動的影音與白話說明,助您「秒殺」艱澀條文。
  (3).FATF之40項建議:本書獨家將此40項洗錢防制建議事項「全面中文翻譯」,為讀者們消除邊準備考試,還要邊「查字典、英翻中」的痛苦。
  (4).條文內容「又臭又長」:為求突破、本書更貼心為讀者備妥了各種「整理表(e.g.確認客戶身分)」與「流程圖」,編輯期間經多位考生實際試用已證明可大幅提升記憶成效;絕非如坊間其他用書均僅為草率的「貼法條(難以速成)」。

  全書處處用心,將考照用書的品質提升到更高層次,絕對能更有效的助您「快速考取洗防證照」,早日脫離考照苦海。!

  「防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗」係台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會、保險事業發展中心、保險犯罪防制中心四家機構聯合主辦。每季由其中一家機構負責辦理筆試測驗,由於其考試內容之範圍包含國際防制洗錢及打擊資恐、我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令、金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務等,資料不但龐雜而且零散,在應考準備上相對於其他測驗吃力,考生若僅閱讀台灣金融研訓院印行的「防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析」、「防制洗錢與打擊資恐實務與案例」二本指定用書,常常無法把握重點,進而發生相互混淆之情形,為能幫助應考人員化繁為簡、把握綱領,實有必要做應試重點整理。

  本書即為參加銀行內部控制基本測驗所做的應試重點整理,全書分為四大篇:1. 國際防制洗錢及打擊資恐;2. 防制洗錢及打擊資恐實務;3. 我國防制洗錢及打擊資恐法令;4. 歷屆考題解析。考生在準備測驗時,若時間許可,除閱讀金融研訓院印行的指定用書外,可配合本書之重點整理,當能對防制洗錢之各項規定及原則更能透徹瞭解;若時間不足者,可直接閱讀本書,由於本書是重點整理,雖無法含蓋所有內控之內容,但應試仍可獲得滿意的分數。

  幫助應考為編輯本書之主要目的,然而對金融業務有興趣之在校學生或社會人士,利用本書亦可迅速掌握銀行業務之重點。本書係以金融研訓院印行的指定用書最新版本為基準整理而成,在編輯過程雖極盡謹慎,惟疏漏之處或仍難免,敬希方家暨讀者不吝指正,是所企盼。

林崇漢、林彙桓謹識
於景美溪畔之雍學書房

目錄

編者的話
本書特色  
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗  
本書使用說明  
台灣金融研訓院109年度筆試測驗預定時程表  
證基會109 年度筆試測驗預定時程表

PART 1 │重點整理
第 1 篇 國際防制洗錢及打擊資恐
Chapter 1 國際防制洗錢及打擊資恐概述   
Chapter 2 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施

第 2 篇 防制洗錢及打擊資恐實務
Chapter 1 洗錢及資恐的態樣與疑似洗錢表徵    
Chapter 2 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
Chapter 3 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券期貨業)  
Chapter 4 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險業)
Chapter 5 我國實際洗錢樣態與案例

第 3 篇 我國防制洗錢及打擊資恐法令
Chapter 1 洗錢防制法、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法    
Chapter 2 銀行類防制洗錢及打擊資恐相關法令
Chapter 3 證券、期貨類防制洗錢及打擊資恐相關法令
Chapter 4 保險類防制洗錢及打擊資恐相關法令  
 
PART 2 │歷屆試題

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