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重點 2 什麼是「反洗錢(AML)」?為何要防制洗錢? 重點 3 洗錢的目的?洗錢的方法? 重點 4 洗錢三階段 重點 5 洗錢的過程各階段可能的犯罪活動 重點 6 洗錢形式 重點 7 新型的洗錢形式 重點 8 什麼是資恐? 重點 9 資恐交易如何利用非營利組織運作 重點10 洗錢犯罪的定義及特徵 主題2 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 重點11 國際防制洗錢及打擊資恐組織 重點12 什麼是「PEP」? 重點13 洗錢防制中心的角色與功能 重點14 什麼是「AML/KYC規則」? 重點15 什麼是「洗錢前置犯罪」? 重點16 洗錢犯罪發展趨勢 重點17 什麼是跨境犯罪及全球治理下的缺口 重點18 國際洗錢防制規範-巴塞爾協定及斯特拉斯堡公約 重點19 國際打擊資恐規範-禁止向恐怖主義提供資助公約及巴勒摩公約 主題3 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 重點20 洗錢犯罪國際上各國境內的行政管制措施 重點21 洗錢犯罪國際上各國間的合作措施 .我國洗錢防制法 重點22 刑事制裁 重點23 行政管制 重點24 國際合作 .我國資恐防制法 重點25 刑事制裁 重點26 行政措施 防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 主題4 我國銀行業 重點27 何謂風險基礎方法(RBA)? 重點28 銀行開戶KYC的要求 重點29 什麼OBU?OBU與洗錢的關聯為何? 重點30 誰是實質受益人?實質受益人辨識程序 重點31 租稅庇護所 .洗錢態樣 重點32 現金走私 重點33 銀行業 重點34 票券業 主題5 我國證券、期貨暨投信顧業 .洗錢態樣 重點35 信託業 重點36 電子支付機構 重點37 電子票證發行機構 重點38 證券商 重點39 期貨暨槓桿交易商 重點40 期貨信託事業暨期貨經理事業 重點41 證券投資信託及證券投資顧問事業 主題6 我國保險業 .洗錢態樣 重點42 人壽保險業 重點43 產物保險業 重點44 保險經紀人 重點45 保險代理人 重點46 金融機構之界定 主題7 金融機構防制洗錢監理措施 重點47 客戶盡職調查 重點48 婉拒建立業務關係或交易及持續審查程序 重點49 風險基礎方法 重點50 第三方執行辨識及持續監控程序 重點51 金融機構通報機制 重點52 稅捐洗錢罪 重點53 非金融事業或人員 重點54 金融機構的內部控制制度 主題8 FATF 40項建議與評鑑 重點55 FATF 簽署及履行聯合國相關文書 重點56 FATF 洗錢行為罪刑化 重點57 FATF 申報與恐怖活動有關之可疑交易及國際合作 重點58 FATF 替代性匯款系統及非營利組織 重點59 FATF 電信匯款 重點60 FATF 評鑑 購買需知 一.商品取貨方式說明如下:(一)宅配:商品訂購滿499元,即可免自付運費80元。 (二)超商取貨付款: 1.商品訂購滿399元,即可免自付運費40元。2.商品送達您指定取貨之7-11超商門市後,系統將發送「超商取貨通知e-mail」及「手機簡訊」通知您於7日內前往超商門市取貨,或您也可於本院網站客戶服務網的「購書記錄」內查詢處理情形。3.超過7日未至超商取貨,商品將被退回本院,須請您重新至網路書店下單訂購;如已付款,後續將處理退費事宜。若累計二次未至超商取貨,本院將取消您超商取貨付款之服務。4.由於超商取貨有尺寸大小之限制,僅提供5本以內之書籍及影音光碟商品使用「超商取貨付款」功能。二.若您訂購的商品是有現貨庫存的,將於您完成付款後起算,3至5個工作日內即可收到商品;若逾期未收到者,請來電與我們連絡 (02)3365-3563。三.您所購買的商品享有到貨7日商品鑑賞期。若要辦理退貨,請於商品鑑賞期內寄回,且商品必須是全新狀態及完整包裝(商品、附件、發票等),否則恕不接受退貨。 相關商品 2021金融基測/銀行招... 理財規劃人員 速成 金融基測/銀行招考搶勝套... 2021細說金融基測/銀... 您對本書及本院購書服務在下列各方面的意見 請點選星星調整評分 內容: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 知識/專業性: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 實用性: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 通暢易懂: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 封面/封底設計: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 內頁編排: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 服務效率: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 服務態度: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 網站內容: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 整體評鑑: 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 熱門推薦 數位「真」轉型—來自全球五大數位轉型銀行的實戰案例 克里斯‧史金納 (... 本書作者精心挑選並揭開這些銀行的面紗,說明他們如何著手因應這些核心變遷,他們正在改變其應對變遷的方式,此... 接軌國際金融監理 建構全面遵循體制 台灣金融研訓院編輯... 本書透過對... 窺見-你以為你知道,其實沒弄懂的事! 梁國源 誰說經濟學家只關心經濟?誰說學者講的話很難懂? 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