主題1　國際防制洗錢及打擊資恐概述
 重點 1 什麼是「洗錢」？洗錢又會造成什麼危害？
 重點 2 什麼是「反洗錢（AML）」？為何要防制洗錢？
 重點 3 洗錢的目的？洗錢的方法？
 重點 4 洗錢三階段
 重點 5 洗錢的過程各階段可能的犯罪活動
 重點 6 洗錢形式
 重點 7 新型的洗錢形式
 重點 8 什麼是資恐？
 重點 9 資恐交易如何利用非營利組織運作
 重點10 洗錢犯罪的定義及特徵

主題2　國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
 重點11 國際防制洗錢及打擊資恐組織
 重點12 什麼是「PEP」？
 重點13 洗錢防制中心的角色與功能
 重點14 什麼是「AML／KYC規則」？
 重點15 什麼是「洗錢前置犯罪」？
 重點16 洗錢犯罪發展趨勢
 重點17 什麼是跨境犯罪及全球治理下的缺口
 重點18 國際洗錢防制規範－巴塞爾協定及斯特拉斯堡公約
 重點19 國際打擊資恐規範－禁止向恐怖主義提供資助公約及巴勒摩公約

主題3　我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
 重點20 洗錢犯罪國際上各國境內的行政管制措施
 重點21 洗錢犯罪國際上各國間的合作措施
．我國洗錢防制法
 重點22 刑事制裁
 重點23 行政管制
 重點24 國際合作
．我國資恐防制法
 重點25 刑事制裁
 重點26 行政措施

防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點

主題4　我國銀行業
 重點27 何謂風險基礎方法（RBA）？
 重點28 銀行開戶KYC的要求
 重點29 什麼OBU？OBU與洗錢的關聯為何？
 重點30 誰是實質受益人？實質受益人辨識程序
 重點31 租稅庇護所
．洗錢態樣
 重點32 現金走私
 重點33 銀行業
 重點34 票券業

主題5　 我國證券、期貨暨投信顧業
．洗錢態樣
 重點35 信託業
 重點36 電子支付機構
 重點37 電子票證發行機構
 重點38 證券商
 重點39 期貨暨槓桿交易商
 重點40 期貨信託事業暨期貨經理事業
 重點41 證券投資信託及證券投資顧問事業

主題6　我國保險業
．洗錢態樣
 重點42 人壽保險業
 重點43 產物保險業
 重點44 保險經紀人
 重點45 保險代理人
 重點46 金融機構之界定

主題7　金融機構防制洗錢監理措施
 重點47 客戶盡職調查
 重點48 婉拒建立業務關係或交易及持續審查程序
 重點49 風險基礎方法
 重點50 第三方執行辨識及持續監控程序
 重點51 金融機構通報機制
 重點52 稅捐洗錢罪
 重點53 非金融事業或人員
 重點54 金融機構的內部控制制度

主題8　FATF 40項建議與評鑑
 重點55 FATF 簽署及履行聯合國相關文書
 重點56 FATF 洗錢行為罪刑化
 重點57 FATF 申報與恐怖活動有關之可疑交易及國際合作
 重點58 FATF 替代性匯款系統及非營利組織
 重點59 FATF 電信匯款
 重點60 FATF 評鑑