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防制洗錢與打擊資恐專業人員速成

★最新版本(2020年7月)★
作者: 林崇漢【金控總稽核】‧林彙桓
語言別: 繁體中文
出版社: 宏典文化出版社
出版日期: 2020/07/20
類別: 考試進修
ISBN 9789862756058
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:450元 或 45點
優惠價:9 折,405 元 或 40

內容簡介

全新改版~除對應最新法令規定外、更增加近期命題最新考點「我國實際洗錢樣態與案例」,讓您得以與最新考情同步。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題每一頁都對應實際考情,「讓最專業的洗防專家、帶你讀到真正會考的重點」!

本書之企劃發行,係基於編輯群與作者深知,考生在準備洗防證照的「四大痛點」~特別費時整年,為考生「對症下藥」,整理出真正能夠幫考生「速成」的精華內容:

法令不斷修訂:全書除重點整理與解析全面對應最新修法外,為因應相關法規動態修訂,特別增加「」連結全國法規資料庫,讓您一書在手,隨時隨地都可與最新法規無縫接軌。

艱澀條文內容:為輔助讀者更有效率理解條文內容,特於全書內文中貼心為讀者附上「主管機關宣導短片連結」。透過生動的影音與白話說明,助您「秒殺」艱澀條文。

項建議:本書獨家將此項洗錢防制建議事項「全面中文翻譯」,為讀者們消除邊準備考試,還要邊「查字典、英翻中」的痛苦。

條文內容「又臭又長」:為求突破、本書更貼心為讀者備妥了各種「整理表(確認客戶身分)」與「流程圖」,編輯期間經多位考生實際試用已證明可大幅提升記憶成效
 
 
 
 

目錄

編者的話
本書特色 
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 
本書使用說明 
台灣金融研訓院109年度筆試測驗預定時程表 
證基會109 年度筆試測驗預定時程表 

PART 1 │重點整理
第 1 篇 國際防制洗錢及打擊資恐
Chapter 1 國際防制洗錢及打擊資恐概述  
Chapter 2 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 

第 2 篇 防制洗錢及打擊資恐實務
Chapter 1 洗錢及資恐的態樣與疑似洗錢表徵   
Chapter 2 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
Chapter 3 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券期貨業) 
Chapter 4 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險業)
Chapter 5 我國實際洗錢樣態與案例 

第 3 篇 我國防制洗錢及打擊資恐法令
Chapter 1 洗錢防制法、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法   
Chapter 2 銀行類防制洗錢及打擊資恐相關法令
Chapter 3 證券、期貨類防制洗錢及打擊資恐相關法令
Chapter 4 保險類防制洗錢及打擊資恐相關法令  
 
PART 2 │歷屆試題

 

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