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防制洗錢與打擊資恐專業人員速成

作者: 林崇漢【金控總稽核】‧林彙桓
語言別: 繁體中文
出版社: 宏典文化出版社
出版日期: 2019/07/02
類別: 考試進修
ISBN 9789862755211
讀者評鑑: ImgEvaluation
原價:450元 或 45點
優惠價:9 折,405 元 或 40
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內容簡介

★2019全新改版~除對應最新法令規定外、更增加近期命題最新考點「我國實際洗錢樣態與案例」,讓您得以與最新考情同步。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題→每一頁都對應實際考情,「讓最專業的洗防專家、帶你讀到真正會考的重點」!★
 
本書即為參加銀行內部控制基本測驗所做的應試重點整理,全書分為四大篇:1. 國際防制洗錢及打擊資恐;2. 防制洗錢及打擊資恐實務;3. 我國防制洗錢及打擊資恐法令;4. 歷屆考題解析。考生在準備內控測驗時,若時間許可,除閱讀金融研訓院印行的指定用書外,可配合本書之重點整理,當能對內控之各項規定及原則更能透徹瞭解;若時間不足者,可直接閱讀本書,由於本書是重點整理,雖無法含蓋所有內控之內容,但應試仍可獲得滿意的分數。

目錄

編者的話
本書特色 
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 
本書使用說明 
台灣金融研訓院108 年度筆試測驗預定時程表 
證基會108 年度筆試測驗預定時程表 

PART 1 │重點整理
第 1 篇 國際防制洗錢及打擊資恐
Chapter 1 國際防制洗錢及打擊資恐概述  
Chapter 2 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 

第 2 篇 防制洗錢及打擊資恐實務
Chapter 1 洗錢及資恐的態樣與疑似洗錢表徵   
Chapter 2 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
Chapter 3 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券期貨業) 
Chapter 4 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險業) 

第 3 篇 我國防制洗錢及打擊資恐法令
Chapter 1 洗錢防制法、資恐防制法與金融機構防制洗錢辦法   
Chapter 2 銀行類防制洗錢及打擊資恐相關法令
Chapter 3 證券、期貨類防制洗錢及打擊資恐相關法令
Chapter 4 保險類防制洗錢及打擊資恐相關法令  
 
PART 2 │歷屆試題

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