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內容簡介 ★防制洗錢與打擊資恐法令重大修正！考生一定要注意！洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。而本書已將不適用新法規之內容及題目刪除，不用怕念到舊法規。★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」，亦可作為「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」從業人員作業的工具書。洗錢犯罪與大多數的犯罪共生，對經濟、安全和社會都造成了極其嚴重的後果。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。有鑑於此，政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，提昇金融從業人員專業學養，部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。由此可知我國金融業目前已採取加強因應及防制措施。本書是為幫助讀者通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」而編著，亦可作為銀行考試之用。作者精心編撰此考試專用書籍，協助讀者快速建立清晰的觀念。書籍架構依照金融研訓院簡章公佈範圍編撰，每一章節都有詳細說明及歷屆試題練習，考試重點一目瞭然，讓讀者快速吸收。書中也詳細說明了防制洗錢與打擊資恐法令相關法條重點，雖然相關規範法令既多且雜，但都有一定的脈絡可尋，而書中每個法條皆有法條釋義，協助考生對法條的記憶與了解，幫助考生們有效率地吸收。本書介紹如下第一章到第二章先介紹國際上防制洗錢及打擊資恐的相關的國際組織與採取對應之措施，讓讀者先瞭解國際上之態勢。第三章針對我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令做詳細解說，對國內現行法規對防制洗錢與打擊資恐法令有基本的概念及認識。本書第四章到第六章分述我國「銀行業」、「證券、期貨暨投信顧業」、「保險業」，防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點。近年試題及解析收錄防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗及銀行相關考科之試題，每一題都有詳細解析，並將不合時宜的舊題目刪除，考生只需多加演練，將錯誤的題目細心訂正，並熟讀書中的解析，相信本書是您考取證照的最佳捷徑！ 目錄 第一章 國際防制洗錢及打擊資恐概述 重點一 國際防制洗錢及打擊資恐的歷史沿革重點二 洗錢及資恐簡介試題演練 第二章 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施 重點一 國際防制洗錢及打擊資恐的組織 重點二 FATF四十項建議重點三 FATF 評鑑方法如何防制洗錢及打擊資恐試題演練 第三章 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令 重點一 洗錢防制法 重點二 資恐防制法 重點三 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法試題演練 第四章 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 重點一 金融機構防制洗錢辦法重點二 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本重點三 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引重點四 票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本重點五 銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣重點六 票券業疑似洗錢或資恐交易態樣重點七 信託業疑似洗錢或資恐交易態樣重點八 電子支付機構疑似洗錢或資恐交易態樣重點九 電子票證發行機構疑似洗錢或資恐交易態樣重點十 信用卡機構疑似洗錢或資恐交易態樣試題演練第五章 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點 重點一 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點重點二 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項 重點三 證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 重點四 期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本重點五 證券投資信託事業證券投資顧問事業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 重點六 證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 重點七 證券商疑似洗錢或資恐交易態樣 重點八 期貨暨槓桿交易商疑似洗錢或資恐交易態 重點九 期貨信託事業暨期貨經理事業疑似洗錢或資恐交易態樣重點十 證券投資信託及證券投資顧問事業疑似洗錢或資恐交易態樣試題演練 第六章 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點 重點一 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本重點二 保險業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引重點三 人壽保險業疑似洗錢或資恐交易態樣重點四 產物保險業疑似洗錢或資恐交易態樣重點五 保險經紀人疑似洗錢或資恐交易態樣重點六 保險代理人疑似洗錢或資恐交易態樣試題演練 近年試題及解析 107年 彰化銀行新進人員甄試（法務人員） 107年 第一銀行新進人員甄試（資訊人員）107年 第一次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 107年 第二次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 107年 第一銀行專業人員甄試（客服人員） 107年 第一銀行專業人員甄試（專案助理理財人員） 107年 第一銀行經驗行員甄試（徵授信組） 107年 第三次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 購買需知 一.商品取貨方式說明如下：(一)宅配：商品訂購滿499元，即可免自付運費80元。 (二)超商取貨付款： 1.商品訂購滿399元，即可免自付運費40元。2.商品送達您指定取貨之7-11超商門市後，系統將發送「超商取貨通知e-mail」及「手機簡訊」通知您於7日內前往超商門市取貨，或您也可於本院網站客戶服務網的「購書記錄」內查詢處理情形。3.超過7日未至超商取貨，商品將被退回本院，須請您重新至網路書店下單訂購；如已付款，後續將處理退費事宜。若累計二次未至超商取貨，本院將取消您超商取貨付款之服務。4.由於超商取貨有尺寸大小之限制，僅提供5本以內之書籍及影音光碟商品使用「超商取貨付款」功能。二.若您訂購的商品是有現貨庫存的，將於您完成付款後起算，3至5個工作日內即可收到商品；若逾期未收到者，請來電與我們連絡 (02)3365-3563。三.您所購買的商品享有到貨7日商品鑑賞期。若要辦理退貨，請於商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態及完整包裝（商品、附件、發票等），否則恕不接受退貨。 相關商品 2021細說金融基測／銀... 2019年[共同科目]超... 2021細說金融基測／銀... 2021金融基測／銀行招... 您對本書及本院購書服務在下列各方面的意見 請點選星星調整評分 內容： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 知識/專業性： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 實用性： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 通暢易懂： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 封面/封底設計： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 內頁編排： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 服務效率： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 服務態度： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 網站內容： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 整體評鑑： 一顆星二顆星三顆星四顆星五顆星 熱門推薦 數位「真」轉型—來自全球五大數位轉型銀行的實戰案例 克里斯‧史金納 (... 本書作者精心挑選並揭開這些銀行的面紗，說明他們如何著手因應這些核心變遷，他們正在改變其應對變遷的方式，此... 接軌國際金融監理 建構全面遵循體制 台灣金融研訓院編輯... 本書透過對... 窺見－你以為你知道，其實沒弄懂的事！ 梁國源 誰說經濟學家只關心經濟？誰說學者講的話很難懂？ 在《窺見─你以為你知道，其實沒弄懂的事！》這本書裡，梁國源... 貓與銀行家 Nadir 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