法令遵循書展 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店
法令遵循書展
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法令遵循理論與實務
法令遵循已是全球金融業，乃至於所有企業的重要課題，法令遵循是什麼？洗錢防制與反資恐是法遵工作？內部稽核與法遵關係如何？法令遵循理論與實務乙書將給您答案。 法令遵循理論與實務一書，可以提供金融從業人員瞭解法令遵循業務的內涵，更可以做為參考工具書；當然，對將來有志從事法令遵循工作的學生，本書更是必讀著作。 Compliance is al...
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洗錢防制必修第一堂課——反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑
入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書！───聯合推薦───法務部部長／蔡清祥金融監督管理委員會主任委員／黃天牧行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長／蔡碧仲行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長／陳明堂台灣金融服務業聯合總會秘書長／吳當傑 本書作者主責我國洗錢...
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洗錢防制──國際評鑑與風險治理
洗錢防制之目的，是要保障所有合法經濟及金融活動能夠順利運行，創造民眾、企業、金融機構和政府的共同利益，其涉及國際與國內規範的調和、國家風險認知、政策統合規劃、法規制定與實務執行等層面。臺灣先前在亞太洗錢防制組織的評鑑中屢被評為「加強追蹤」等級，讓各國對於臺灣洗錢資恐防制缺乏信心，甚而影響貿易發展，所幸在多次修法規範以及各方跨機構、跨行業及...
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從不及格到亞洲第一: 我國2019年APG第三輪相互評鑑紀實
從不及格到70分，需要的是不斷努力；從不及格到亞洲第一，需要的是無比堅毅的信念。 2016年，國內金融機構因防制洗錢缺失，遭國外監理機構處以鉅額裁罰，高達57億元的教訓，也撼動了公、私部門，經過齊心協力的努力，讓我國從後段班一路衝到前段班，成為亞洲第一。 本書介紹防制洗錢與打擊資恐國際組織、評鑑方法，並細膩道出我國在防制洗錢與打擊資恐...
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沒收新論
本書一方面專注理論體系之鋪陳，兼顧作為實務手冊之便利，故各章寫作體例，皆從實例（多改編自實務）開啟問題意識，內文先敘述相關立法規定、沿革、理由及問題所在，再歸納、簡評新法施行後之實務見解，最後解析出發案例；各章附錄指引重要裁判及參考文獻，以供對照。此外，各章主題安排循序漸進，雖各構成沒收體系之一環，但亦獨立成章以方便主題式的查詢、閱讀。
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行賄外國公務員
企業經營具有高度跨國性，反貪腐更是國際間之重要議題。惟在我國法制尚不完備的情形下，希冀透過本書美國、日本及英國法規的介紹，使我國企業得以與世界主流之反貪腐規範接軌，而不至於因對國際標準之不熟悉，而受到預期外的裁罰或處分。於最末章以「企業法令遵循守則」之形式，對於本書所提及的法規範與概念加以統整，並以實例方式說明，讓讀者對於跨國企業的海外行...
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白領犯罪與財經刑法: 從立法、偵審到執行
「白領犯罪與財經刑法」為涉及法律、經濟、金融、商業、政治權力與其間利益輸送的研究領域，研究門檻高，並具高度跨國性與多元專業性。本書以刑法觀點出發，從立法、偵審到執行，全面剖析當代白領犯罪與財經刑法的重要議題，主題涵蓋公私部門的貪腐、不正利益輸送、洗錢、營業秘密、證券犯罪、財經檢察權、沒收與不法利得之追緝，內容包含我國法之檢討與比較法之借鏡...
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最新洗錢防制法實用
洗錢防制法除規範金融業外，尚包括政治人物、律師、會計師、公證人、不動產經紀人、地政士、記帳士及銀樓業（含珠寶業），甚至與每一個人的生活具有密切關係。因此，本書除揭開隱藏多年的「洗錢」神秘面紗外，並提供相關立法規範、介紹世界主要國家反洗錢規定、經典案例、洗錢態樣及相關應行注意事項，以供各界參酌。是以，每個人對洗錢防制法均有加以瞭解之必要，不...
