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    金融機構面臨之洗錢挑戰與對策(電子書)

    謝立功,繁體中文,台灣金融研訓院,2006/06/19

    本書內容首先說明洗錢之意涵及其與金融機構的關聯性,進而剖析金融機構對洗錢之判斷標準、應負之法律責任及配合措施,相信可使得金融機構更能警覺到反洗錢與本身之利益密不可分,也進一步瞭解其所應負擔之責任。本書作者謝立功教授現為中央警察大學國境警察學系系主任,曾任職法務部調查局十餘年,參與洗錢防制中心之籌備,負責法制相關工作,對我國洗錢防制機制的建...

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