防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班(第199期)

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課程代號： LC20011

上課地區：北區

上課時數： 6小時

起迄日期： 2019/11/13~2019/11/13

定價：3,000元

點數價：285點( 相當於現金2,850元，約95折 ) 購買點數

本課程已額滿

銀行業及其他經本會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經第七條第一項專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練，訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊，以及滿足法令規範，特舉辦此研習班。

平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)

台北市中正區羅斯福路三段62號

中級課程

銀行業及其他經金管會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。

本課程認列「防制洗錢及打擊資恐教育訓練」之「在職」法定課程時數。

課程名稱	授課大綱	時數
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例		2
國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁	一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析	3
反貪腐與吹哨者保護		1
合計6小時

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