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法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第27期)
課程代號 : 28462
上課地區 : 北區
上課時數 : 12小時
起迄日期 : 2019/02/13~2019/02/15
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定價:6,000
點數價:570( 相當於現金5,700元 ,約95折 ) 購買點數
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依銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點第10條:已符合法令遵循人員資格條件者,經參加本會認定機構所舉辦十二小時防制洗錢及打擊資恐之教育訓練後,視為具備本目資格條件。
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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中級課程
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本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。
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法定課程。實際課程時間:2/13(三)8:40-17:30;2/15(五)13:40-17:30
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課程名稱授課大綱時數
防制洗錢及打擊資恐相關法令介紹4
國際相關監理規範與標準2
洗錢及資恐風險評估(含NRA)2
境外公司OBU文件審查與洗錢特定犯罪之防制3
筆試測驗1
合計12小時
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訓練課程退費須知請參閱FAQ
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*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦