法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第27期)
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課程代號 :
LC20012
上課地區 :
北區
上課時數 :
12小時
起迄日期 :
2019/02/13~2019/02/15
定價:
6,000
元
點數價:
570
點
(
相當於現金5,700元
,約95折
)
購買點數
依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第九條規定辦理。
平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
台北市中正區羅斯福路三段62號
中級課程
本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。
法定課程。實際課程時間:2/13(三)8:40-17:30;2/15(五)13:40-17:30
課程名稱
授課大綱
時數
防制洗錢及打擊資恐相關法令介紹
4
國際相關監理規範與標準
2
洗錢及資恐風險評估(含NRA)
2
境外公司OBU文件審查與洗錢特定犯罪之防制
3
筆試測驗
1
合計12小時
訓練課程退費須知
請參閱FAQ
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*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦