防制洗錢測驗 - 台灣金融研訓院金融廣場網路書店

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析

台灣金融研訓院編輯委員會，繁體中文，台灣金融研訓院，2021/06/01

翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史，2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺！2016年的廿年前 (即1996年)，台灣領先亞洲各國，公布了亞洲第一個洗錢防制法。該法雖曾歷經多次修正，但修正重點都在調整洗錢犯罪之前置犯罪門檻，亦即洗錢犯罪能否成立之要件。強調後端洗錢犯罪之追查及起訴要件，而未重視前端的洗錢防制的結果是，因為沒有留存金流軌...

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防制洗錢與打擊資恐實務與案例

台灣金融研訓院編輯委員會，繁體中文，台灣金融研訓院，2021/06/01

「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」官方指定教材 金融機構防制洗錢，「實務案例」升級寶典 培養打擊資恐及防制洗錢敏感度。翻開台灣的防制洗錢及打擊資恐史，2016年至2017年是具有劃時代意義的分水嶺！2016年的二十年前 (即1996年)，台灣領先亞洲各國，公布了亞洲第一個洗錢防制法。...

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2023年銀行招考／FIT金融基測「天生銀家」【銀行法（含概要）】

金道亨，繁體中文，鼎文出版社，2023/03/01

☆公股銀行招考‧唯一首選讀本☆　　☆條文圖表說明‧精準掃描考點☆　　☆收錄歷屆試題‧詳實完善解析☆　　※ 本書特色 ※　　命題法規．高效掃描　　透過各行庫近幾年來招考針對本科命題範圍的分析及研判，精準收錄除基本命題法規「銀行法」、「銀行法施行細則」以外之相關子法（如：「銀行法第三十三條授權規定事項辦法」、「金融控股公司及銀行業內部控...

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【法令更新對應】防制洗錢與打擊資恐專業人員速成

林崇漢, 林彙桓，繁體中文，宏典文化出版社，2023/03/01

★最新版本(2023年3月)★★2023全新改版要點～本版主要新增111年第三、四次最新試題及解析，並附上112年第一次試題與解析的線上搶先看。使全書與最新考情更加貼近→「讓最專業的洗防專家、帶你讀到真正會考的重點」！★本書之企劃發行，係基於編輯群與作者深知，考生在準備洗防證照的「四大痛點」～特別費時整年，為考生「對症下藥」，整...

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防制洗錢與打擊資恐法規與實務(東展)

高朝樑，繁體中文，東展文化，2022/11/01

依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」規定辦理。出版日:2022/10/30

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2023防制洗錢與打擊資恐7日速成(千華)

艾辰，繁體中文，千華數位文化，2022/11/01

◎必讀關鍵全在這一本，考前衝刺最有效◎法條解說清晰易懂，不用死記也能拿高分◎循序漸進，7天完全攻略考試重點有志投身金融業的朋友，洗錢防制法大概會是注定要面對的法科了！這個新興的考試科目開始在銀行業、郵政招考及金融基測(FIT)眾多考科中展露頭角，起因便不得不談到2016年的兆豐金，因違反洗錢防制法遭紐約州金融服務署（DFS, New Yo...

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2022防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)：圖說概念+法條釋義！

成琳，繁體中文，千華數位文化，2022/06/01

要考金融證照的你一定要注意！★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，郵局及部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。這本書收錄最新111年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題！★本書除了可提供考生通過「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，...

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防制洗錢與打擊資恐專業人員高分速成

許于，繁體中文，三民輔考，2021/11/01

★收錄最新法規並搭配實務案例說明，輕鬆掌握命題重點！★內文採條列式說明，並輔以圖表化重點整理，快速記憶事半功倍！★各章統整相關主題，各主題結束皆備有牛刀小試，各章末另備有精選試題，幫助考生即時驗收學習成效，讓盲點無所遁形！★書末收錄109～110年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題共8份，總計640題，100%題題詳解！【適用對象】這本《...

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2022防制洗錢與打擊資恐焦點速成：濃縮關鍵考點

艾辰，繁體中文，千華數位文化，2021/09/01

◎濃縮關鍵考點，念會考的內容才有用◎極致速成，考前衝刺最有效◎課文解說簡潔易懂，不用死記也能拿高分經過眾多學者和實務界專家共同努力，在2019年APG對臺灣的評鑑結果是最佳的「一般追蹤」(regular follow-up)，讓臺灣的金融體系重新獲得國內外金融界及消費圈的肯定和信心，故持續的強化各級人員防制洗錢及打擊資恐的觀念和能力，在未...

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防制洗錢與打擊資恐百分百攻略：簡潔易懂‧白話好瞭解〔銀行招考〕

成琳，繁體中文，千華數位文化，2020/10/30

報考銀行的你一定要注意！★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，部份銀行將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。這本書收錄最新109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題！★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。★本書除了可提供考生通過「防制洗錢...

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防制洗錢與打擊資恐專業人員速成

林崇漢【金控總稽核】‧林彙桓，繁體中文，宏典文化出版社，2020/07/01

全新改版～除對應最新法令規定外、更增加近期命題最新考點「我國實際洗錢樣態與案例」，讓您得以與最新考情同步。全書每一字、每一句、每一題都出自實際命題每一頁都對應實際考情，「讓最專業的洗防專家、帶你讀到真正會考的重點」！本書之企劃發行，係基於編輯群與作者深知，考生在準備洗防證照的「四大痛點」～特別費時整年，為考生「對症下藥」，整理出真正能夠幫...

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保險業防制洗錢及打擊資恐法令與實務(保發)

朱政龍、林宏義、高旭宏著；蔡佩玲、陳志成、宮篤志修訂，繁體中文，財團法人保險事業發展中心 ，2020/05/01

本書前身《保險業防制洗錢及打擊資恐之實務與案例》，係2018年 3月出版，二年當中法令與實務運作上已多有更迭。本次爰委請行政院洗錢防制辦公室蔡佩玲檢察官、法務部調查局洗錢防制處陳志成科長 、國泰人壽宮篤志副總經理及其團隊參與修訂，架構上分為六章，並於書末納入裁罰案例表、最新洗錢防制相關法規及詞彙對照表。書中內容詳實，分析透澈，對於現在或將...

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圖解速成 防制洗錢與打擊資恐法令與實務

金永瑩，繁體中文，千華數位文化，2019/11/08

★洗錢防制法及資恐防制法於2018.11.07修正，以因應亞太防制洗錢組織（APG）評鑑。★政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，部份銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。★就讓這本書的8大主題、 60個重點帶你取得金融證照！ ◎全面圖解‧圖像記憶‧...

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