台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

防制洗錢及打擊資恐人員

防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義，資格取得課程因有筆試測驗，若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。


實體/直播課程報名方式

※ 本課程僅提供「金融控股公司及銀行業從業人員」上課。

※ 公費生，請逕洽 貴單位人事窗口至機構服務網報名；自費生學員，請先提供相關身分證明文件傳送至regosd@tabf.org.tw報名專用信箱申請報名，符合資格條件者會再另協助報名。

※ 相關身分證明文件說明如下：
金融服務業及相關單位從業人員：請提供於金融服務業、金融監理機構、周邊單位及金融相關公會服務之服務證、職員證或在職證明等證明。

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 307 北 日 24 2024/11/27-2024/11/29，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 309 北 日 24 2024/12/10-2024/12/12，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 313 北 日 24 2025/01/15-2025/01/17，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 314 北 日 24 2025/02/17-2025/02/19，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 315 北 日 24 2025/03/26-2025/03/28，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 316 北 日 24 2025/04/23-2025/04/25，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 317 北 日 24 2025/05/19-2025/05/21，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 318 北 日 24 2025/06/18-2025/06/20，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 319 中 日 24 2025/04/23-2025/04/25，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 311 南 日 24 2024/11/06-2024/11/08，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 320 南 日 24 2025/05/14-2025/05/16，每日上午8時40分至下午5時30分 報名

參訓對象：銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管

*備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

法源依據

《洗錢防制法》第6條

《銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法》第9條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義，資格取得課程因有筆試測驗，若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。

　

參訓對象

　

報名方式

  • 公費學員：請逕洽　貴公司人事窗口至本院機構服務網報名。
  • 自費學員：請先將相關身分證明文件傳送至本院報名專用信箱（E-mail：regosd@tabf.org.tw）申請報名；符合資格條件者，將由本院協助處理報名事宜。

【相關身分證明文件】
金融服務業及相關單位從業人員：請提供於金融服務業、金融監理機構、周邊單位及金融相關公會服務之服務證、職員證或在職證明等證明文件。

※ 線上課程之個人報名（即自費學員）須以紙本方式報名，僅限以信用卡、ATM轉帳或匯款等方式付款，恕無法使用愛學習點數付費，敬請見諒。

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
如何建立有效又有效率的KYC內部控制？E-Course(法定認可) 4 北 假日 4 2024/01/01-2024/12/31 報名
金融犯罪管控機制與風險管理E-Course(法定認可) 4 北 假日 1.5 2024/01/01-2024/12/31 報名
洗錢防制趨勢與重大裁罰案例E-Course(法定認可) 3 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁E-Course(法定認可) 2 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course(法定認可) 2 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
反貪腐與吹哨者保護E-Course(法定認可) 4 北 假日 2 2024/01/01-2024/12/31 報名
實質受益人辨識實務E-Course(法定認可) 7 北 假日 2 2024/01/01-2024/12/31 報名
後疫時代的數位洗錢防制對策E-Course(法定認可) 7 北 假日 2 2024/01/01-2024/12/31 報名
AML/CFT交易監控與缺失案例態樣E-Course(法定認可) 5 北 假日 2.5 2024/01/01-2024/12/31 報名
FinTech的應用實務與AML自動化系統的驗證及調校E-Course(法定認可) 4 北 假日 2 2024/01/01-2024/12/31 報名
Money Laundering Risks in the Post-Pandemic Era E-Course(Accredited) 3 北 假日 1 2024/01/01-2024/12/31 報名
Whistleblowing E-Course(Accredited) 3 北 假日 1 2024/01/01-2024/12/31 報名
FinTech Security and Regulation (RegTech) E-Course(Accredited) 3 北 假日 1 2024/01/01-2024/12/31 報名
金融詐欺趨勢與交易金流態樣及防制重點E-Course(法定認可) 1 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
金融業打擊詐欺監管措施與實務案例解析E-Course(法定認可) 1 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
銀行因應稅務洗錢風險防制實務E-Course(法定認可) 1 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
防制洗錢相關查核缺失與檢討E-Course(法定認可) 1 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
數位資產之犯罪手法與洗錢防制E-Course(法定認可) 1 北 假日 3 2024/01/01-2024/12/31 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 642 北 日 12 2024/11/25-2025/11/26，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 641 北 日 12 2024/12/16-2024/12/17，每日上午9時10分至下午5時 額滿
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 679 北 日 12 2025/01/16-2025/01/17，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班(非金融業) 1 北 日 12 2025/01/21-2025/01/22，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 680 北 日 12 2025/02/24-2025/02/25，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 681 北 日 12 2025/03/24-2025/03/25，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 683 北 日 12 2025/04/28-2025/04/29，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 682 北 日 12 2025/05/20-2025/05/21，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 684 北 日 12 2025/06/17-2025/06/18，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 685 中 日 12 2025/06/17-2025/06/18，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 686 南 日 12 2025/03/12-2025/03/13，每日上午9時10分至下午5時 報名
※備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。

法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得(12小時)

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義，資格取得課程因有筆試測驗，若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。


實體/直播課程報名方式

※ 本課程僅提供「金融控股公司、銀行業及保險業等從業人員」上課。

※ 公費生，請逕洽 貴單位人事窗口至機構服務網報名；自費生學員，請先提供相關身分證明文件傳送至regosd@tabf.org.tw報名專用信箱申請報名，符合資格條件者會再另協助報名。

※ 相關身分證明文件說明如下：
金融服務業及相關單位從業人員：請提供於金融服務業、金融監理機構、周邊單位及金融相關公會服務之服務證、職員證或在職證明等證明。

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 82 北 日 12 2024/11/27-2024/11/29，上午9時10分至下午6時
(11/27、29)		 報名

參訓對象：本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。