台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

防制洗錢及打擊資恐人員

防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得

法源依據

《洗錢防制法》第７條

《銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法》第９條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義，資格取得課程因有筆試測驗，若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。


實體/直播課程報名方式

※ 本課程僅提供《金融機構防制洗錢辦法》第２條中所指之金融機構，為金管會銀行局網頁、金管會證期局網頁中所列出單位報名。

※ 公費生，請逕洽 貴單位人事窗口至機構服務網報名；自費生學員，請先提供相關身分證明文件傳送至regosd@tabf.org.tw報名專用信箱申請報名，符合資格條件者會再另協助報名。


相關身分證明文件

請提供服務證、職員證或在職證明等證明文件。

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 333 北 日 24 2026/04/15-2026/04/17，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 334 北 日 24 2026/05/13-2026/05/15，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 335 北 日 24 2026/06/10-2026/06/12，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 338 北 日 24 2026/07/08-2026/08/07，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 339 北 日 24 2026/08/10-2026/08/12，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 340 北 日 24 2026/09/07-2026/09/09，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 341 北 日 24 2026/10/14-2026/10/16，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 342 北 日 24 2026/11/11-2026/11/13，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 343 北 日 24 2026/12/09-2026/12/11，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 344 中 日 24 2026/09/30-2026/10/02，每日上午8時40分至下午5時30分 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 337 南 日 24 2026/05/27-2026/05/29，每日上午8時40分至下午5時30分 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 345 南 日 24 2026/10/28-2026/10/30，每日上午8時40分至下午5時30分 報名

參訓對象：銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管

*備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

法源依據

《洗錢防制法》第７條

《銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法》第９條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義，資格取得課程因有筆試測驗，若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。

　

參訓對象

※ 本課程僅提供《金融機構防制洗錢辦法》第２條」中所指之金融機構，為金管會銀行局網頁、金管會證期局網頁中所列出單位報名。

※ 防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班(非金融業)：非金融業從業人員。

　

報名方式

  • 公費學員：請逕洽　貴公司人事窗口至本院機構服務網報名。
  • 自費學員：請先將相關身分證明文件傳送至本院報名專用信箱（E-mail：regosd@tabf.org.tw）申請報名；符合資格條件者，將由本院協助處理報名事宜。


相關身分證明文件

請提供服務證、職員證或在職證明等證明文件。

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制詐欺最新法規及政策 E-Course(法定認可) 1 北 假日 3 2025/01/01-2025/12/31 已截止
如何建立有效又有效率的KYC內部控制？E-Course(法定認可) 8 北 假日 4 2026/01/01-2026/12/31 報名
國際貿易融資洗錢防制與反資恐及經濟制裁E-Course(法定認可) 5 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
洗錢防制及打擊資恐法令修正重點及態樣風險E-Course(法定認可) 5 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
金融業打擊詐欺監管措施與實務案例解析E-Course(法定認可) 5 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
銀行因應稅務洗錢風險防制實務E-Course(法定認可) 4 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
防制洗錢相關查核缺失與檢討E-Course(法定認可) 4 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
數位資產之犯罪手法與洗錢防制E-Course(法定認可) 4 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
Money Laundering Risks in the Post-Pandemic Era E-Course(Accredited) 5 北 假日 1 2026/01/01-2026/12/31 報名
FinTech Security and Regulation (RegTech) E-Course(Accredited) 5 北 假日 1 2026/01/01-2026/12/31 報名
防制詐欺最新法規及政策 E-Course(法定認可) 2 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
文書鑑定技術：金融詐欺與洗錢的防禦前線 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
虛擬資產洗錢詐欺風險及案例分析 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
洗錢防制及打擊資恐法令分析與案例說明 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
金融犯罪與舞弊風險管理 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
第三方支付洗錢防制監理 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
國際金融制裁規避及武擴態樣 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
表徵交易案件調查及疑似洗錢交易申報重點 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
客戶身分確認實質受益人辨識實務 E-Course (法定認可) 1 北 假日 3 2026/01/01-2026/12/31 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 743 北 日 12 2026/04/27-2026/04/28，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 744 北 日 12 2026/05/25-2026/05/26，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 745 北 日 12 2026/06/25-2026/06/26，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 772 北 日 12 2026/07/23-2026/07/24，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 773 北 日 12 2026/08/24-2026/08/25，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 774 北 日 12 2026/09/14-2026/09/15，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 775 北 日 12 2026/10/28-2026/10/29，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 776 北 日 12 2026/11/23-2026/11/24，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 777 北 日 12 2026/12/21-2026/12/22，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 746 中 日 12 2026/04/21-2026/04/22，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 778 中 日 12 2026/10/20-2026/10/21，每日上午9時10分至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 747 南 日 12 2026/05/21-2026/05/22，每日上午9時10分至下午5時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 779 南 日 12 2026/11/03-2026/11/04，每日上午9時10分至下午5時 報名
※備註：除上列課程，本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程，最新課程資訊，請詳網頁專區公告。

法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得(12小時)

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

※ 持續進修課程(含直播與實體)皆僅提供電子講義，資格取得課程因有筆試測驗，若有紙本講義需求課前兩週另行發信及簡訊統計寄送。


實體/直播課程報名方式

※ 本課程僅提供「金融機構防制洗錢辦法-第2條」中所指之金融機構，為金管會銀行局網頁、金管會證期局網頁中所列出單位報名。

※ 公費生，請逕洽 貴單位人事窗口至機構服務網報名；自費生學員，請先提供相關身分證明文件傳送至regosd@tabf.org.tw報名專用信箱申請報名，符合資格條件者會再另協助報名。


相關身分證明文件

請提供服務證、職員證或在職證明等證明文件。

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 85 北 日 12 2025/09/17-2025/09/19，上午8時40分至下午17時30分
(9/17、19，9/17上課至12:30)		 已截止
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 87 北 日 12 2025/12/10-2025/12/12，上午8時40分至下午17時30分
(12/10、12，12/12從13:40開始)		 已截止
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 88 北 日 12 2026/06/10-2026/06/12，上午8時40分至下午17時30分
(6/10、12，6/12從13:40開始)		 已截止
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 89 北 日 12 2026/10/14-2026/10/16，上午8時40分至下午17時30分
(10/14、16，10/16從13:40開始)		 報名

參訓對象：本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。