推到plurk友善列印
img
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第221期)
課程代號 : LC20009
上課地區 : 北區
上課時數 : 24小時
起迄日期 : 2019/11/15~2019/11/29
定價:12,000
點數價:1,140( 相當於現金11,400元 ,約95折 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
img
img

依據洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理

訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊,以及滿足法令規範。

img
平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
img
台北市中正區羅斯福路三段62號
img
中級課程
img
銀行業及其他經金管會指定之金融機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
img
法定課程。
實際課程時間:11月15、22及29日上午9時10分至下午6時
img
課程名稱授課大綱時數
防制洗錢及打擊資恐相關法令介紹 4
洗錢及資恐樣態 4
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3
反貪腐與吹哨者保護 1
國際相關監理規範與標準 2
洗錢及資恐風險評估(含NRA) 2
客戶身分確認 2
境外公司OBU文件審查與洗錢特定犯罪之防制 3
交易監控、疑似洗錢及資恐交易之申報 2
筆試測驗 1
合計24小時
img
訓練課程退費須知請參閱FAQ
img
*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦