2017年6月洗錢防制法修法上路後,針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍,可說是大幅度的增加,同時專業人士,如:律師、會計師、地政士,甚至銀樓業,以及容易受洗錢犯罪利用之事業與從業人員,也加入防制洗錢的把關行列。因應亞太防制洗錢組織(APG)的評鑑,主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視,過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶,也正式成為洗錢防制的首要重點。本課程聚焦在OUB相關的洗錢防制議題,剖析過去曾利用OBU帳戶涉犯洗錢防制法的特定犯罪案例,並從境外公司文件的審查過程之中,掌握防制的關鍵與徵兆。