貿易詐騙與洗錢防制案例表徵探討研習班(第1期)

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課程代號： CB10024

上課地區：北區

上課時數： 6小時

起迄日期： 2019/03/04~2019/03/06

定價：3,600元

點數價：324點( 相當於現金3,240元，約9折 ) 購買點數

本課程網路報名已截止

夜間(18:40~21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)

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台灣金融研訓院講座

台北市中正區羅斯福路三段62號

初級課程

1.各金融機構外匯存匯業務、進出口外匯業務、分行外匯業務主管、經辦；
2.各金融機構企金AO、貿易融資業務行銷、貿易融資業務審核、OBU從業人員等；
3.對此課程有興趣之人員。

課程名稱	授課大綱	時數
貿易詐騙與洗錢防制案例表徵探討	一、詐騙案例分享 (一)各種付款方式之風險判斷:國際匯款1,500萬美元糾紛案 (二)利用貿易習慣詐騙：買三賣七賺四 (三)借牌方式詐騙:鋅塊 (四)付款工具詐騙 1.買入光票詐騙案例 2.光票託收詐騙案例 3.新昭公司逃漏稅被重罰vs突然宣告倒閉 (五)電報放貨手法詐騙 (六)利用貿易常識盲點詐騙 1.禮國原木進口詐騙案 2.金昌興進口黃金詐騙案例 3.長利貿易進口奶粉、阿華田詐騙案 4.「暗通款曲」東穎實業(電子產品) 5.「暗度陳倉」汶辰科技詐騙與洗錢 6.買空賣空-博達詐騙案 7.三角貿易詐騙案例二、洗錢案例分享 (一)虛設新帳戶(含借殼)或買賣雙方勾結方式洗錢 (二)假進、出口,真結匯的方式洗錢 (三)協助洗錢代理出口代理進口 (四)防制洗錢之要領(買賣真實性之判斷、文件單據之審查) 三、節稅VS洗錢 (一)Under Value (二)Over Value (三)合法掩護非法洗錢 (四)物流、金流,人與人之配對判斷四、防止詐騙與洗錢建議 (一)審慎辦理進出口外匯業務,防治洗錢 (二)如何判斷疑似洗錢交易S.A.F.E (三)認識客戶 (四)認識客戶交易型態表徵 (五)交易申報之情形 (六)防制洗錢與打擊資恐之責任	6
合計6小時

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