特色 特別邀請具有豐富之香港金融監管經驗之Y. Chan來台分享其專業見解，講者於香港監管機構從事反洗錢/反恐融資監管將近15年，其間多次參與制定反洗錢/反恐融資的監管要求，並實地從事金融監管相關專案，包括:風險評估、現場檢查與專題檢查等)。
主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局等)； 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員； 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員； 從事反洗錢與反恐融資相關業務之人員； 金融監理相關研究單位研究人員
議程 09:30~10:30 反洗錢/反恐融資風險評估方法 10:30~12:00 企業客戶盡職調查方法 13:00~14:00 交易監控模式 14:00~15:30 貿易融資反洗錢實務做法 15:30~16:30 香港金融機構常見反洗錢/反恐融資重要觀察