目的 洗錢防制（Anti-Money Laundering，簡稱AML）已成為持續發展與落實的全球化活動，洗錢防制作業中交易監控作業落實程度，也會影響金融機構的營運成本。金融機構如何確保交易受到適當管控、洗錢防制系統運作的有效性，以及洗錢防制調查人員對於疑似洗錢案件調查的敏感度，將是金融機構法遵風險控管之關鍵所在。
特色 本計畫特別邀請新加坡KPMG管顧公司，來台分享專業見解，深入討論最新AML/CFT實務發展趨勢、如何運用最新科技提高交易監控效能(包括:模型參數與門檻值設定及調整方法)、AI科技之最新應用(包括:如何驗證及強化模型解釋力)，內容精彩豐富，歡迎各界踴躍報名參加。
※主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局等)； ※各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、內控稽核、法遵法務、風險管理、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員； ※金融業者相關公會及周邊單位主管及人員； ※從事反洗錢與反恐融資相關業務之人員； ※金融監理相關研究單位研究人員；
議程 14:00~14:35 Recent industry developments and trends 14:35~15:10 Key regulatory focus of regulators 15:15~15:50 Relevant Singapore Regulations on AML/CFT 15:50~16:25 Use of technology in Transaction Monitoring 16:25~17:00 AI in control