目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊,以及滿足法令規範。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 防制洗錢及打擊資恐相關法令介紹 4 洗錢及資恐樣態 4 國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 1 國際相關監理規範與標準 2 洗錢及資恐風險評估(含NRA) 2 客戶身分確認 2 交易監控、疑似洗錢及資恐交易之申報 2 國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁 一、貿易融資風險控制二、如何強化貿易融資洗錢活動監控與客戶之調查三貿易融資洗錢態樣與實例分析 3 筆試測驗 1 合計24小時