特色 2020年VIGOR法令遵循人才培訓計畫,特別邀請具有豐富之亞太金融實務經驗之Adam Wong來台分享其專業見解,講者曾任新加坡和香港渣打銀行高階主管,也曾任新加坡星展銀行貿易融資和現金管理部主管,Adam Wong將在活動中深入分享國際貿易融資最新洗錢態樣及防範措施。
◎主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局等); ◎各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員; ◎金融業者相關公會及周邊單位主管及人員; ◎從事反洗錢與反恐融資相關業務之人員; ◎金融監理相關研究單位研究人員;
議程 2020/02/18 09:30~12:00 貿易融資反洗錢最佳國際實務案例研習班 Day 1 1.了解金融犯罪種類 2.國際與地區監管 3.貿易融資類型 4.貿易融資反洗錢之責任 5.貿易融資之工具風險 6.打擊貿易融資洗錢與危險信號 13:00~16:30 貿易融資反洗錢最佳國際實務案例研習班 Day 1 1.了解金融犯罪種類 2.國際與地區監管 3.貿易融資類型 4.貿易融資反洗錢之責任 5.貿易融資之工具風險 6.打擊貿易融資洗錢與危險信號 2020/02/19 09:30~12:00 貿易融資反洗錢最佳國際實務案例研習班 Day 2 1.了解金融犯罪種類 2.國際與地區監管 3.貿易融資類型 4.貿易融資反洗錢之責任 5.貿易融資之工具風險 6.打擊貿易融資洗錢與危險信號 13:00~16:30 貿易融資反洗錢最佳國際實務案例研習班 Day 2 1.了解金融犯罪種類 2.國際與地區監管 3.貿易融資類型 4.貿易融資反洗錢之責任 5.貿易融資之工具風險 6.打擊貿易融資洗錢與危險信號
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