時間
上課日期:12/24
下午(13:10-17:00,實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
實際時間14:10-17:00,原11/5延到11/20(三)再延到12/24(二)
目的
本課程以商業犯罪心理出發,探討組織內舞弊的形成原因。透過了解舞弊形成原因剖析常見舞弊人員種類及探討金融機構內常見舞弊態樣,透過巴拿馬文件議題探討金融機構可能面臨來自外部人員的舞弊態樣,並提供舞弊風險管理框架。透過分享金融機構如何建立預防性、偵測性與回應性機制,及鑑識資料分析的技術,期協助金融機構發展專屬之持續稽核與持續監控的方法。
#金融犯罪與防制研習班