時間
上課日期：07/04
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
2018年底台灣接受亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，固然總體表現值得肯定，然評鑑結果亦顯示，風險導向(RBA)精神尚未能徹底落實，金融機構所採用之風險評估方法(包括:機構風險評估(ERA)及客戶風險評級(CRR)等)似未能允當反映洗錢風險最新變化，連帶影響AML/CFT相關政策、內控、風險管理措施之有效性。
特色
本次VIGOR法令遵循人才培訓計畫特別邀請對於美國反洗錢法和銀行保密法有二十多年調查監管和合規經驗的Ms. Winnie King Tsai，回台分享專業見解，以實際案例深入探討美國反洗錢(AML)法規趨勢、近期金檢重點、機構風險評估(Enterprise Risk Assessment)及獨立測試實務操作技巧(Independent Testing and Review)