時間
上課日期：09/19
夜間(18:40~21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
2017年6月洗錢防制法修法上路後，針對涉犯洗錢防制法的特定犯罪範圍，可說是大幅度的增加，同時專業人士，如：律師、會計師、地政士，甚至銀樓業，以及容易受洗錢犯罪利用之事業與從業人員，也加入防制洗錢的把關行列。因應亞太防制洗錢組織(APG)的評鑑，主管機關已要求國際金融業務分行需針對OBU帳戶重新審視，過去開戶容易、金流隱密的OBU帳戶，也正式成為洗錢防制的首要重點。本課程聚焦在OUB相關的洗錢防制議題，剖析過去曾利用OBU帳戶涉犯洗錢防制法的特定犯罪案例，並從境外公司文件的審查過程之中，掌握防制的關鍵與徵兆。