目的 依據洗錢防制法第6條、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條辦理訓練內容應至少包含新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。為協助從業人員掌握最新法令規範及新種業務等相關資訊,以及滿足法令規範。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令法規 3 國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3 反貪腐與吹哨者保護 2 洗錢及資恐態樣 4 客戶身分確認 2 交易監控、疑似洗錢及資恐交易之申報 2 國際相關監理規範與標準 2 筆試測驗 1 洗錢及資恐風險評估 3 貿易融資洗錢 2 合計24小時