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防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班(第221期)
課程代號 : 28459
上課地區 : 北區
上課時數 : 24小時
起迄日期 : 2019/11/15~2019/11/29
定價:12,000
點數價:1,140( 相當於現金11,400元 ,約95折 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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中級課程
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充任前:銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管。
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法定課程。
實際課程時間:11月15、22及29日上午9時10分至下午6時
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課程名稱授課大綱時數
防制洗錢及打擊資恐相關法令介紹 4
洗錢及資恐樣態 4
國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例 3
反貪腐與吹哨者保護 1
國際相關監理規範與標準 2
洗錢及資恐風險評估(含NRA) 2
客戶身分確認 2
境外公司OBU文件審查與洗錢特定犯罪之防制 3
交易監控、疑似洗錢及資恐交易之申報 2
筆試測驗 1
合計24小時
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訓練課程退費須知請參閱FAQ
*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦