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國際貿易融資欺詐風險案例深度研討(第1期)
課程代號 : 94574
上課地區 : 北區
上課時數 : 6小時
起迄日期 : 2019/05/22~2019/05/22
定價:6,000
點數價:540( 相當於現金5,400元 ,約9折 ) 購買點數
本課程因故未如期舉行,歡迎參閱其他相關課程
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透過國際間最新實務案例,深入解析貿易融資欺詐之各種樣態及風險徵兆、現行貿易融資交易流程中潛藏哪些值得提高警覺的漏洞、如何防範貿易融資欺詐風險、以及欺詐發生時該如何因應,以減少財務損失。
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活動內容涵蓋國際貿易融資風控最新觀念與實務操作技巧,並輔以個案研討俾針對各種不同欺詐風險點做深入探討,絕對有助於提升台灣銀行業者管理國際貿易融資風險所需之專業洞察力,歡迎各界踴躍報名參加、以免向隅!
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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中級課程
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※「國際貿易融資經理人研習班-貿易融資欺詐風控策略」活動參加對象之主管及從業人員;
※金融監理相關研究單位之研究人員;
※律師及會計師事務所之主管與從業人員;
※對本議題有興趣之社會大眾。
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※課程時間:9:30-16:30
※以英文授課,無提供口譯
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課程名稱 授課大綱 上課時間
國際貿易融資欺詐風險案例深度研討 ※Trade finance frauds
 ●buyers and sellers at risk
 ●banks as the target of the frauds
 ●the manipulation of bills of lading
 ●cloned bills of lading, synthetic trade LCs
 ●trade finance based money laundering and sanctions breaches
※Container crime
※Other transport related frauds and trade related frauds and insurance frauds
09:30~12:00
國際貿易融資欺詐風險案例深度研討 ※Trade finance frauds
 ●buyers and sellers at risk
 ●banks as the target of the frauds
 ●the manipulation of bills of lading
 ●cloned bills of lading, synthetic trade LCs
 ●trade finance based money laundering and sanctions breaches
※Container crime
※Other transport related frauds and trade related frauds and insurance frauds
13:00~16:30
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*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦