時間
上課日期:04/12
平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
目的
◎獲得應對國際反洗錢風險的能力
◎了解海外分行洗錢防制法遵進行
◎海外分行風管實務與金檢缺失之改進方式
特色
本院特別邀請美國金融合規專家/信銀國際(香港)洛杉磯分行風控長李傳明先生返台分享美國反洗錢實務經驗。李風控長除將解析近期美國金融法規最新趨勢以外,亦將援引美國在地實際案例,針對國銀海外據點常見之反洗錢實務缺失(包括: 反洗錢制度與流程、業務與客戶盡職調查、跨境業務處理、人員培訓、監控系統功能-程式邏輯正確性、資料驗證等)提出實務建議。