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國際反洗錢暨海外分行風險管理精修班─以美國為案例(第2期)
課程代號 : 94225
上課地區 : 北區
上課時數 : 6小時
起迄日期 : 2019/04/12~2019/04/12
定價:7,000
點數價:700( 相當於現金7,000元 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
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◎獲得應對國際反洗錢風險的能力 ◎了解海外分行洗錢防制法遵進行 ◎海外分行風管實務與金檢缺失之改進方式
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本院特別邀請美國金融合規專家/信銀國際(香港)洛杉磯分行風控長李傳明先生返台分享美國反洗錢實務經驗。李風控長除將解析近期美國金融法規最新趨勢以外,亦將援引美國在地實際案例,針對國銀海外據點常見之反洗錢實務缺失(包括: 反洗錢制度與流程、業務與客戶盡職調查、跨境業務處理、人員培訓、監控系統功能-程式邏輯正確性、資料驗證等)提出實務建議。
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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中級課程
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◎主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局等); ◎各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員; ◎金融業者相關公會及周邊單位主管及人員; ◎從事反洗錢與反恐融資相關業務之人員
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*此課程以中文授課
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課程名稱 授課大綱 上課時間
國際金融及海外分行之監管機制及金檢趨勢 09:00~10:30
國際金融業務反洗錢防制法遵實務與常見金檢缺失及改進方式 10:30~12:00
個案研討:洗錢防制法遵實務 13:30~15:00
防制洗錢及打擊資恐自動化監控軟體/自動化監控系統海外分行實施案例 15:00~16:30
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訓練課程退費須知請參閱FAQ
*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦