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貿易詐騙與洗錢防制案例表徵探討研習班(第1期)
課程代號 : 07616
上課地區 : 北區
上課時數 : 6小時
起迄日期 : 2019/03/04~2019/03/06
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定價:3,600
點數價:324( 相當於現金3,240元 ,約9折 ) 購買點數
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夜間(18:40~21:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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葉清宗 講師 相關課程
財團法人台灣金融研訓院2019菁英講座
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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初級課程
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1.各金融機構外匯存匯業務、進出口外匯業務、分行外匯業務主管、經辦;
2.各金融機構企金AO、貿易融資業務行銷、貿易融資業務審核、OBU從業人員等;
3.對此課程有興趣之人員。
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課程名稱授課大綱時數
貿易詐騙與洗錢防制案例表徵探討一、詐騙案例分享
(一)各種付款方式之風險判斷:國際匯款1,500萬美元糾紛案
(二)利用貿易習慣詐騙:買三賣七賺四
(三)借牌方式詐騙:鋅塊
(四)付款工具詐騙
1.買入光票詐騙案例
2.光票託收詐騙案例
3.新昭公司逃漏稅被重罰vs突然宣告倒閉
(五)電報放貨手法詐騙
(六)利用貿易常識盲點詐騙
1.禮國原木進口詐騙案
2.金昌興進口黃金詐騙案例
3.長利貿易進口奶粉、阿華田詐騙案
4.「暗通款曲」東穎實業(電子產品)
5.「暗度陳倉」汶辰科技詐騙與洗錢
6.買空賣空-博達詐騙案
7.三角貿易詐騙案例
二、洗錢案例分享
(一)虛設新帳戶(含借殼)或買賣雙方勾結方式洗錢
(二)假進、出口,真結匯的方式洗錢
(三)協助洗錢代理出口代理進口
(四)防制洗錢之要領(買賣真實性之判斷、文件單據之審查)
三、節稅VS洗錢
(一)Under Value
(二)Over Value
(三)合法掩護非法洗錢
(四)物流、金流,人與人之配對判斷
四、防止詐騙與洗錢建議
(一)審慎辦理進出口外匯業務,防治洗錢
(二)如何判斷疑似洗錢交易S.A.F.E
(三)認識客戶
(四)認識客戶交易型態表徵
(五)交易申報之情形
(六)防制洗錢與打擊資恐之責任
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合計6小時
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