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境外公司OBU帳戶的三階段辨識研習班(存續文件與最終受益人、共同申報準則CRS、反避稅)(第3期)
課程代號 : 07615
上課地區 : 南區
上課時數 : 6小時
起迄日期 : 2019/05/04~2019/05/04
定價:3,900
點數價:351( 相當於現金3,510元 ,約9折 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
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週六全天(9:10-17:00,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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張淵智 講師 相關課程
翰鼎顧問股份有限公司資深顧問
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高雄市前金區中正四路230號5樓
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高級課程
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1.各金融機構企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員;
2.各金融機構內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員;
3.中小企業主、高階經理人、跨國公司企業主、財會人員或主管、台商。
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課程名稱授課大綱時數
關於OBU帳戶三階段辨識的趨勢一、第一階段辨識:法人存續性(Good Standing)與文件即時性(COI)
二、第二階段辨識:台版共同申報準則(CRS)辨識
三、第三階段辨識:反避稅辨識(受控外國公司制度CFC與實際管理處所PFM)
1
第一階段辨識:法人存續性(Good Standing)、文件即時性(COI)與最終受益人一、完好存續證明(Certificate of Good Standing)的真偽辨識、時效問題、用途
二、董事職權證明(Certificate of Incumbency)的交叉比對、註冊代理人辨識、時效
三、其他(最終受益人與聲明書、公司章程與無記名股票、客戶業務性質與KYC、上網查詢境外公司)
2
第二階段辨識:台版共同申報準則(CRS)辨識一、共同申報準則機制(國際版CRS)-自我證明表填寫、盡職審查與勾稽
二、金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法(台版CRS) -自我證明表填寫、盡職審查與申報
2
第三階段辨識:反避稅辨識(受控外國公司制度CFC與實際管理處所PFM)一、共同申報準則與受控外國公司制度CFC之關係
二、共同申報準則與實際管理處所PEM之關係
三、自我證明表收集反避稅查核關鍵
四、對於OBU帳戶的衝擊、因應與不得違法之提醒
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合計6小時
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*本院保留課程更動之權利,並得視招生狀況決定訓練課程是否開辦