時間
平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※活動時間:1/29(二)09:30-16:30;
※本課程以英文授課
※三人以上(含)團體報名者可享9折優惠
※愛學習點數800點(不提供三人以上(含)團體報名優惠)
※本課程符合銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練6小時進修認可※
目的
台灣甫於2018年11月完成亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑,評鑑結果正面肯定了台灣於強化反洗錢實務所做的突破,惟也提出有待精進的方向,APG建議台灣應更積極落實「以風險為本」實務做法,特別是OBU業務審查、法人及實益受益人透明度、客戶盡職調查(customer Due Diligence)程序等面向,都亟需更完整、更系統性的實務操作模式。
特色
2019年VIGOR法令遵循人才培訓計畫第一個主題特別邀請前美國高階檢察官、全球五大國際律師事務所Hogan Lovells資深合夥人Mr. Gregory Lisa 來台分享專業見解OBU反洗錢實務做法,Mr. Lisa先前為FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)及Department of Justice專責金融犯罪與洗錢交易偵查之高階檢察官◎