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稽核人員金融業務研習班(第408期)
課程代號 : 32415
上課地區 : 北區
上課時數 : 15小時
起迄日期 : 2019/03/13~2019/03/15
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定價:5,000
點數價:475( 相當於現金4,750元 ,約95折 ) 購買點數
本課程網路報名已截止
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因應金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法第20條規定,特辦理本班次,以提供內部稽核人員持續進修管道。
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平日全天(9:10-17:30,實際上課時間依課程時間表公告為準)
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台北市中正區羅斯福路三段62號
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中級課程
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1.稽核單位之稽核人員
2.銀行具有業務或交易核准權限之各級主管
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1.實際上課時數以當日課程時間表為準;
2.法定班次。
實際上課日期3/13、15
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課程名稱授課大綱時數
金融檢查常見缺失及案例研討3
數位時代下歐盟個人資料保護規則(GDPR)之影響與衝擊3
不動產估價陷阱一、不動產的觀念建立
二、不動產擔保品的篩選原則
三、不動產的替代與空間的觀念
四、不良擔保品的種類分析
五、三秒鐘估價法
六、不動產估價陷阱分析
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AML第三道防線 - 獨立稽核與模型驗證實務3
貿易詐騙與洗錢防制案例表徵探討一、詐騙案例分享
(一)各種付款方式之風險判斷:國際匯款1,500萬美元糾紛案
(二)利用貿易習慣詐騙:買三賣七賺四
(三)借牌方式詐騙:鋅塊
(四)付款工具詐騙
1.買入光票詐騙案例
2.光票託收詐騙案例
3.新昭公司逃漏稅被重罰vs突然宣告倒閉
(五)電報放貨手法詐騙
(六)利用貿易常識盲點詐騙
1.禮國原木進口詐騙案
2.金昌興進口黃金詐騙案例
3.長利貿易進口奶粉、阿華田詐騙案
4.「暗通款曲」東穎實業(電子產品)
5.「暗度陳倉」汶辰科技詐騙與洗錢
6.買空賣空-博達詐騙案
7.三角貿易詐騙案例
二、洗錢案例分享
(一)虛設新帳戶(含借殼)或買賣雙方勾結方式洗錢
(二)假進、出口,真結匯的方式洗錢
(三)協助洗錢代理出口代理進口
(四)防制洗錢之要領(買賣真實性之判斷、文件單據之審查)
三、節稅VS洗錢
(一)Under Value
(二)Over Value
(三)合法掩護非法洗錢
(四)物流、金流,人與人之配對判斷
四、防止詐騙與洗錢建議
(一)審慎辦理進出口外匯業務,防治洗錢
(二)如何判斷疑似洗錢交易S.A.F.E
(三)認識客戶
(四)認識客戶交易型態表徵
(五)交易申報之情形
(六)防制洗錢與打擊資恐之責任
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合計15小時
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