目的 利用跨境貿易進行洗錢的犯罪手法日益猖獗，如何落實防制洗錢、符合國際規範，是各金融機構相當重視的議題。本院特邀請貿易融資專家，藉由實務案例，深入剖析洗錢規範對於貿易融資業務之影響，以及如何從金流與資訊流動向中及時掌握可疑交易活動徵兆。