特色 1.自金融帳戶之認知面切入,剖析現行金融帳戶審查作業與挑戰;2.介紹當前銀行如何開發建置符合法令之模型,以達成金融帳戶審查自動化作業;3.於洗錢防制或交換稅收資訊新制下,企業如何規劃遵法之投融資計畫。
1.各上市(櫃)公司、公開發行公司之財會主管、財會業務人員及負責投融資業務人員;2.各金控、銀行之企業金融、財富管理、信託業務、股務保管、跨境外匯等業務人員;3.各金控、銀行之法令遵循、內稽內控主管或業務人員。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 解析金融機構申報及審查客戶帳戶作業 一、財政部「金融機構執行共同申報及盡職審 查作業辦法」規範重點簡介 (CRS作業辦法)二、我國受控外公司 (CFC)與實際管理處所 認定居民企業 (PEM)制三、面對租稅資訊透明化 及全球企業因應之道 3 企業因應金融業智能審查帳戶法遵機制 一、金融帳戶數據評分原則二、金融帳戶屬性分類原則三、金融工具金融商品選擇四、貿易融資實質交易規劃五、境內外資金額度之安排 2 企業投融資個案研討 CRS審查機制下企業投融資策略探討 1 合計6小時
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