台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

國際貿易洗錢防範(含交易監控與經濟制裁)之英文寫作要領實戰班

舉辦目的

行政院於去(107)年12月通過國家發展委員會所提的「雙語國家政策發展藍圖」,以2030年為目標,打造台灣成為雙語國家;金管會於今(108)年3月提出「建構2030年無障礙金融雙語服務環境計畫」,鼓勵金融機構提升員工英語力及營造友善雙語金融服務環境。在為金融雙語服務環境搭建基礎之計,其實現有銀行業務即需要行員具備英文能力,尤其在各國加強洗錢防制之際,如何使用正確英文提報異常交易及進行誤報流程,關係著機構是否會誤陷洗錢犯罪。

為強化從業人員洗錢防制、反資恐與經濟制裁的風險意識,本院隆重邀請到貿易融資專家,藉由實務案例,深入剖析國際貿易洗錢態樣,並探討異常交易提報及誤報流程之英文寫作要領,協助金融業監控與舉報可疑或不尋常交易活動,以避免誤陷犯罪洗錢與經濟制裁的漩渦中。

課程特色

  • 有別於一般英文課程,講者以自身實務經驗切入,聚焦實務運用。
  • 精緻小班制教學,著重互動交流,提升學習成效。

課程等級

初階課程

舉辦時間

108年9月21日,週六13:10-16:00,共3小時

課程地點

台北市羅斯福路3段62號(台灣金融研訓院院本部)

參加對象

本課程適合TOEIC 550(含)以上或全民英檢中高級等相當英語能力者

  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等)內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員;
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險、信託、票券、信合社、農漁會、投信、投顧、期貨等)企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員;
  • 對此議題有興趣之人員

課程內容

課程名稱 課程內容重點(時數)
國際貿易洗錢防範(含交易監控與經濟制裁)之英文寫作要領實戰班
  • 國際貿易洗錢態樣與案例分享、國際貿易洗錢活動監控之舉報英語寫作要領及注意事項(2hr)
  • 實作、互評與討論(1hr)
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。

講座介紹

廖麗紅 女士


  • 現任:台灣金融研訓院 2019菁英講座
  • 經歷:前澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司 資深董事

參加費用

  • 每人新台幣1,500元(限額13名,額滿為止)
  • 點數+早鳥雙重課程好康,限時72折優惠中,約1,080元
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,每班每人享9折點數優惠(135點)。
  • 於各班開課前三週完成報名者,享早鳥8折優惠價,約1,200元。

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。

加值服務

【課後3個月免費諮詢英文寫作服務】

凡報名本課程者,享課後3個月免費諮詢服務,諮詢內容限與本課程主題相關業務之英文寫作問題。

  • 諮詢服務期間:至108年12月20日下午5時0分止。
  • 諮詢費用:免費。
  • 諮詢對象:限本課程報名學員。
  • 諮詢方式:於諮詢服務期間,將相關問題寄信至tabfftdc@gmail.com,審核通過後會於1-2週內回覆相關建議。(審核期:1-3個工作天)
  • 其他:如內容涉及機敏資料,請自行匿名。
  • 本院保留變更服務內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。