台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

防制洗錢及打擊資恐實務講堂

舉辦目的

為使金控及銀行業者掌握防制洗錢與打擊資恐之最新趨勢、可疑交易與犯罪樣態,以及各界十分重視的OBU帳戶議題,特規劃本系列講堂,邀請各界反洗錢實務經驗豐富專家現身說法,協助學員精進專業知識與法規運用之實務能力,是防制洗錢相關從業人員最佳在職進修選擇。

課程等級

進階課程

舉辦地點

台北市中正區羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院院本部)

參加對象

  • 各金融機構(含金控、銀行等) 防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
  • 對本議題有興趣並具備相關業務一年以上經驗者。

課程內容及日期

課程名稱(擬洽邀講師) 舉辦時間 課程內容 報名
第1期 最新的洗錢與資恐犯罪趨勢

蔡佩玲 小姐
法務部檢察司調部辦事檢察官
108年4月2日
週二14:00-17:00
*原上課日為3/6(三)
1. 最新的洗錢與資恐犯罪趨勢
2. Q&A
前往
第2期 疑似洗錢或可疑交易申報案例研討

法務部調查局洗錢防制處代表
108年3月14日
週四14:00-17:00
1. 疑似洗錢或可疑交易申報分析
2. 洗錢犯罪態樣分享
3. Q&A
前往
第3期 境外公司OBU稅務洗錢案例與防制

張淵智 先生
台灣金融研訓院2019年菁英講師
108年3月27日
週三14:00-17:00
1. 國內稅務洗錢防制之境況與發展
2. OBU帳戶稅務洗錢案例解析
3. 防制稅務洗錢的辨識關鍵
4. Q&A
前往
※ 本院保留變更課程內容之權利,相關異動以網站公告或開班公文為準。
※ 本講堂可認列防制洗錢及打擊資恐在職教育訓練時數。

參加費用

  • 每期每人次新台幣2,000元整
  • 點數優惠:以愛學習點數報名,每班每人享9折點數優惠(180點)。

報名方式

自即日起至開課前二週,可依據下列方式報名,本院將於開班前寄發上課通知函。