台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務講堂

舉辦目的

隨著金融產業面臨科技與數位潮流的衝擊,交易模式與關鍵技術不斷革新,再加上跨國交易頻繁,金融犯罪及國際洗錢與資恐防制更顯重要。各國政府與金融機構於加強金融業務管理的同時,致力朝向反洗錢反資恐與資金移轉透明化管理之共識方向強化改進。於科技化與全球化的趨勢下,我國金融服務業如何在創新發展中兼顧興利與防弊,是當前必須面對的核心議題。基此,本院特舉辦「金融犯罪最新趨勢與金融科技應用實務」講堂,探討國際洗錢與資恐防制最新發展和金融科技應用趨勢,以及金融犯罪防範與因應策略,冀能為台灣金融產業提供相關建言。

主辦單位

台灣金融研訓院

舉辦時間

主題 日期 線上報名
講堂一【國際金融犯罪最新趨勢與因應】 12/07(五) 09:00-15:40 北區中區南區
講堂二【金融科技與反洗錢反資恐實務】 12/18(二) 09:30-16:30 北區中區南區
套裝課程(講堂一 + 講堂二) 全系列 北區中區南區

※ 台灣金融研訓院北區面授主場,中南區採同步視訊

舉辦地點

  • 北區(面授主場):台北市羅斯福路三段62號(院本部)
  • 中區(視訊):台中市北區錦平街40號3樓(本院中部服務中心,台中科大中技大樓)
  • 南區(視訊):高雄市前金區中正四路230號3、5樓(本院南部服務中心)

※ 台灣金融研訓院北區面授主場,中南區採同步視訊

參加對象

(防制洗錢及打擊資恐專責人員持續進修時數認可)

  • 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行等);
  • 各金融機構(含金控、銀行、票券、證券、保險、期貨、投信、投顧、基層金融等)之策略規劃、資訊應用、資訊安全、電子金融、國際金融、財富管理、消費金融、企業金融、風險管理、內部稽核及法令遵循等相關部門主管及從業人員;
  • 資訊產業(含Fintech新創公司)、工商企業相關單位主管及人員;
  • 金融相關公會及周邊單位主管及人員;
  • 對本議題有興趣之企業人士、研究單位人員及大專院校師生。

活動內容

講堂一【國際金融犯罪最新趨勢與因應】

時間 活動主題 演講貴賓
09:00-10:20 專題演講一 (含Q&A)
國際金融犯罪最新趨勢與態樣
劉書良副總經理
(中國銀行台北分行法律合規部)
10:20-10:30 交流與茶敘 -
10:30-11:50 專題演講二 (含Q&A)
國際金融犯罪防制監管機制
孫欣資深顧問
(安侯法律事務所)
11:50-12:40 午餐休息 -
12:40-14:00 專題演講三 (含Q&A)
金融犯罪防制內部管理架構與文化形塑
高旭宏執行副總經理
(安永企業管理諮詢服務公司)
14:00-14:20 交流與茶敘 -
14:20-15:40 專題演講四 (含Q&A)
國際金融犯罪風險管理與因應實務
梁鴻烈合夥律師
(普華商務法律事務所)



講堂二【金融科技與反洗錢反資恐實務】

時間 活動主題 演講貴賓
09:30-10:50 專題演講一 (含Q&A)
金融業洗錢防制與打擊資恐政策及框架
劉燕玲副組長
(金融監督管理委員會銀行局)
10:50-11:10 交流與茶敘 -
11:10-12:30 專題演講二 (含Q&A)
金融犯罪防制之金融科技需求
金佩華經理
(第一銀行法令遵循處)
12:30-13:30 午餐休息 -
13:30-14:50 專題演講三 (含Q&A)
反洗錢反資恐作業金融科技應用實務
林智強副總經理
(敦陽科技金融事業處)
14:50-15:10 交流與茶敘 -
15:10-16:30 專題演講四 (含Q&A)
金融犯罪防制創新技術未來發展方向
陳新銓副總經理
(SAS公司業務支援部)

參加費用

  • 台北主場:各場次每人新台幣4,000元(提供講義、附午餐;交通請自理);
  • 台中/高雄視訊場:各場次每人新台幣1,000元(提供講義、附午餐;其餘交通食宿請自理)。
  • 早鳥優惠:於107年11月23日(星期五)前報名,享9折優惠
  • 團報優惠:凡3人以上(含)團體報名,享9折優惠
  • 套裝優惠:一次報名兩場次,享9折優惠
  • 點數優惠:以愛學習點數報名者,享9折優惠
  • 「點數優惠」搭配「團報」、「早鳥」或「套裝」優惠(擇一),享81折優惠

※ 早鳥、團報、套裝優惠擇一適用

報名方式

請自即日起依下列方式報名

  • 線上報名:上方連結
  • Email報名:請依式填具報名表e-mail至regosd@tabf.org.tw,本院客戶服務中心彙辦。
  • 報名後如欲取消,請於開課三天前,以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。

其他事項

  • 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知;提供e-mail帳號者,本院亦將於活動前以e-mail提醒上課時間及地點。
  • 如遇不可抗力因素,本院保留變更本活動內容、講座、講題及時間安排等權利,活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。