台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

※本課程符合銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練12小時進修認可※

-課程大綱-

2019.08.08(四)
09:10-17:00

國際金融機構反洗錢與反恐融資解析 I
Anti-Money Laundering and Countering Terrorists Financing I
  • An Overview
    • What is money laundering and terrorists financing
    • The link
      1. Corruption and money laundering
      2. Money laundering and terrorists financing
  • Typologies – Techniques used to launder money or finance terrorism
    • Case study
  • Red Flags
    • Money transfer
    • Trade finance

2019.08.09(五)
09:10-17:00

國際金融機構反洗錢與反恐融資解析 II
Anti-Money Laundering and Countering Terrorists Financing II
  • Customer Due Diligence (“CDD”)
    • When must CDD be performed?
  • Correspondent Banking
  • Financial Intelligence Units
  • Suspicious Transactions Reporting System
  • Others
  • Q&A
※本活動以中文為主、英文為輔。 ※提供餐點,午餐12:00-13:10。

講師介紹

  • 蘇志成博士
    新加坡DCTrade 顧問公司總裁

    蘇志成博士於新加坡及馬來西亞銀行貿易融資界服務超過25年。離開銀行業後,創立信用狀與貿易融資諮詢公司為各銀行、企業、律師以及法院提供諮詢服務。

    專業資歷:
    新加坡銀行公會以及德國德意志銀行亞太區貿易融資技術顧問。
    國際商會新加坡國家委員會參與國際商會銀行委員會代表、UCP600以及ISBP(2002年版和2007年版)的起草小組成員,為起草小組唯一之亞洲代表。
    美國國際銀行法律與實務學院副董事。
    中國、香港、馬來西亞及新加坡等地之法庭,擔任信用狀糾紛訴訟案件之專家證人。
    信用狀刊物Documentary Credits World (DCW)的編輯顧問團成員。蘇博士發表過許多與信用狀及國際貿易融資相關之文章,並曾與美國著名法學教授Prof James E Byrne合著“UCP600: An Analytical Commentary”。

-課程資訊-

課程時間 /
2019年8月8日至2019年8月9日 09:10-17:00
課程地點 /
台灣金融研訓院 (100臺北市中正區羅斯福路三段62號)
主辦單位 /
台灣金融研訓院
參加費用:
一般報名 優惠方案二擇一
三人以上
團報
愛學習點數
報名
每人13,000元
(含餐點)
可享9折優惠
每人11,700元
可享9折優惠
參加對象(本活動以中文授課,名額有限,請速報名)
  • 主管機關人員(含金融監督管理委員會、中央銀行、法務部調查局等)
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險)之金融科技、電子銀行、國際金融、跨境融資、內控稽核、法遵法務、風險管理、稽核、內控、財富管理、外匯業務、企業金融、財務部門主管及從業人員
  • 金融業者相關公會及周邊單位主管及人員
  • 對反洗錢與反恐融資有興趣或從事相關業務之人員
  • 大專院校財金相關科系師生
  • 金融監理相關研究單位研究人員
  • 律師及會計師事務所主管及從業人員

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- 其他事項 -

  • 機構報名後如欲取消,請於2019/08/05(一)前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。
  • 請各參加人員於活動開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
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