台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

- 主題2 -
國際貿易融資欺詐風險案例深度研討

國際貿易融資交易往往潛藏著許多違約和欺詐的風險,近年來隨著全球經貿環境的快速變遷,企業和銀行因資訊不對稱而遭交易對手操弄、誤觸欺詐陷阱的案例也越來越多。

本院特邀請全球貿易融資領域權威專家-國際商會(ICC)商業犯罪服務部主任暨執行長Mr. Pottengal Mukundan來台舉辦「國際貿易融資系列活動」,透過國際間最新實務案例,深入解析貿易融資欺詐之各種樣態及風險徵兆、現行貿易融資交易流程中潛藏哪些值得提高警覺的漏洞、如何防範貿易融資欺詐風險、以及欺詐發生時該如何因應,以減少財務損失。活動內容涵蓋國際貿易融資風控最新觀念與實務操作技巧,並輔以個案研討俾針對各種不同欺詐風險點做深入探討,絕對有助於提升台灣銀行業者管理國際貿易融資風險所需之專業洞察力,歡迎各界踴躍報名參加、以免向隅!

-課程大綱-
(皆以英文授課,無口譯)

09:30-16:30

如何防止貿易融資欺詐How to Avoid International Trade frauds
Trade finance frauds
  • buyers and sellers at risk
  • banks as the target of the frauds
  • the manipulation of bills of lading
  • cloned bills of lading, synthetic trade LCs
  • trade finance based money laundering and sanctions breaches
Container crime
Other transport related frauds and trade related frauds and insurance frauds

講師介紹

  • Mr. Pottengal Mukundan
    Director and CEO, ICC Commercial Crime Service

    Since 1999, Pottengal Mukundan has been the Director and CEO of ICC Commercial Crime Services (CCS) having worked for the commercial crime fighting arm of ICC since 1981. Mr. Mukundan has conducted a number of investigations on shipping and trade finance frauds and has provided expert evidence in courts. He has also written papers on the prevention and response to fraud.

-課程資訊-

課程時間 /
2019年5月22日(二)09:30-16:30
課程地點 /
台灣金融研訓院 (臺北市中正區羅斯福路三段62號)
主辦單位 /
台灣金融研訓院
參加對象
  • 「國際貿易融資經理人研習班-貿易融資欺詐風控策略」活動參加對象之主管及從業人員
  • 金融業者相關研究單位之研究人員
  • 律師及會計師事務所之主管及從業人員
  • 對本議題有興趣之社會大眾
參加費用:
支付方式/方案 一般報名 三人以上(含)團報
(現金享定價9折)
套裝課程
(同時報名PRIME主題1 ,即5/21活動)
享定價8折
現金 新台幣6,000元 新台幣5,400元 新台幣6,800元
愛學習點數 540點 540點 680點

線上報名 下載報名表

- 其他事項 -

  • 報名後如欲取消,請於2019/05/16前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。
  • 請各參加人員於研討會開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再 另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 如遇不可抗力因素,本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時 間安排等權利,活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。