台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

- 主題1 -
國際貿易融資經理人研習班
貿易融資欺詐風控策略

國際貿易融資交易往往潛藏著許多違約和欺詐的風險,近年來隨著全球經貿環境的快速變遷,企業和銀行因資訊不對稱而遭交易對手操弄、誤觸欺詐陷阱的案例也越來越多。

本院特邀請全球貿易融資領域權威專家-國際商會(ICC)商業犯罪服務部主任暨執行長Mr. Pottengal Mukundan來台舉辦「國際貿易融資系列活動」,透過國際間最新實務案例,深入解析貿易融資欺詐之各種樣態及風險徵兆、現行貿易融資交易流程中潛藏哪些值得提高警覺的漏洞、如何防範貿易融資欺詐風險、以及欺詐發生時該如何因應,以減少財務損失。活動內容涵蓋國際貿易融資風控最新觀念與實務操作技巧,並輔以個案研討俾針對各種不同欺詐風險點做深入探討,絕對有助於提升台灣銀行業者管理國際貿易融資風險所需之專業洞察力,歡迎各界踴躍報名參加、以免向隅!

-課程大綱-
(皆以英文授課,無口譯)

09:30-12:00

最新國際貿易融資欺詐風控策略 Latest Trade finance fraud risks today, and risk management strategy
  • Buyers and Sellers in collusion – the risk to banks
  • Manipulation of bills of lading – latest trends
  • Synthetic trade transactions and the collateral illusion
  • NVOCC bills of lading and the IMB NVOCC Register ( to be launched 15.Jan 2019 in Singapore) – a business solution to a business problem.

講師介紹

  • Mr. Pottengal Mukundan
    Director and CEO, ICC Commercial Crime Service

    Since 1999, Pottengal Mukundan has been the Director and CEO of ICC Commercial Crime Services (CCS) having worked for the commercial crime fighting arm of ICC since 1981. Mr. Mukundan has conducted a number of investigations on shipping and trade finance frauds and has provided expert evidence in courts. He has also written papers on the prevention and response to fraud.

-課程資訊-

課程時間 /
2019年5月21日(二)09:30-12:00
課程地點 /
台灣金融研訓院 (臺北市中正區羅斯福路三段62號)
主辦單位 /
台灣金融研訓院
參加對象(人數上限20位)
  • 金融監督管理委員會、中央銀行、財政部等主管機關人員
  • 各金融機構(含金控、銀行、證券、保險等)之國際金融、跨境融資、風險管理、財富管理、外匯業務、企業金融、財務管理等部門主管
  • 金融業者相關公會及周邊事業單位主管
參加費用:
支付方式/方案 一般報名 三人以上(含)團報
(現金享定價9折)
套裝課程
(同時報名PRIME主題2 ,即5/22活動)
享定價8折
現金 新台幣2,500元 新台幣2,250元 新台幣6,800元
愛學習點數 225點 225點 680點

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- 其他事項 -

  • 報名後如欲取消,請於2019/05/16前以書面通知本院客戶服務中心;如未辦理書面取消手續,仍須照常收費。
  • 請各參加人員於研討會開始前20分鐘逕至舉辦地點報到,恕不再 另函通知。如有活動異動或調整事宜,將以簡訊或e-mail通知。
  • 如遇不可抗力因素,本院保留變更本研討會內容、講座、講題及時 間安排等權利,活動資訊如有異動,以本院網站更新公告為準。