台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

防制洗錢及打擊資恐人員

防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 213 24 2019/03/08-2019/03/22,每日上午9時10分至下午6時(3/8、15、22) 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 205 24 2019/04/17-2019/04/19,每日上午9時10分至下午6時 額滿
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 214 24 2019/05/21-2019/05/28,每日上午9時10分至下午6時(5/21、23、28) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 206 24 2019/06/24-2019/06/26,每日上午9時10分至下午6時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 207 24 2019/04/12-2019/04/26,每日上午9時10分至下午6時(4/12、19、26) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 209 24 2019/06/05-2019/06/19,每日上午9時10分至下午6時(6/5、12、19) 報名

參訓對象:銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 85 12 2019/03/21-2019/03/22,每日上午9時10分至下午4時 已截止
防制洗錢及打擊資恐實務講堂 3 3 2019/03/27-2019/03/27,週三14:00-17:00 報名
防制洗錢及打擊資恐實務講堂 1 3 2019/04/02-2019/04/02,週三14:00-17:00 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 86 12 2019/04/22-2019/04/24,每日上午9時10分至下午4時(4/22、24) 報名
防制洗錢及打擊資恐實務講堂 4 3 2019/05/08-2019/05/08,週三14:00-17:00 報名
防制洗錢及打擊資恐實務講堂 5 3 2019/05/13-2019/05/13,週一14:00-17:00 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 87 12 2019/05/20-2019/05/27,每日上午9時10分至下午4時(5/20、27) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 88 12 2019/06/20-2019/06/21,每日上午9時10分至下午4時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 83 12 2019/05/23-2019/05/30,每日上午9時10分至下午4時(5/23、30) 額滿
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 89 12 2019/04/10-2019/04/17,每日上午9時10分至下午4時(4/10、17) 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 90 12 2019/04/10-2019/04/17,每日上午9時10分至下午4時(4/10、17) 報名
國際貿易相關洗錢防範與經濟制裁研習班 3 6 2019/05/14-2019/05/14,週二 9:10-17:30 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 91 12 2019/07/03-2019/07/10,每日上午9時10分至下午4時(7/3、10) 報名

參訓對象:
1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管
2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得(12小時)

法源依據

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 28 12 2019/03/08-2019/03/22,每日上午9時10分至下午17時30分 (3/8、3/22) 已截止

參訓對象:本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。

防制洗錢及打擊資恐基礎班

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結

參訓對象:
1.洗錢防制法規範之業別從業人員
2.各基金會主管
3.教師、研究生
4.一般民眾

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。