台灣金融研訓院(教育訓練)台灣金融研訓院(教育訓練)

班名

防制洗錢及打擊資恐人員

防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 206 24 2019/06/24-2019/06/26,每日上午9時10分至下午6時 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 227 24 2019/07/05-2019/07/19,每日上午9時10分至下午6時(7/5、7/12、7/19) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 218 24 2019/08/26-2019/08/28,每日上午9時10分至下午6時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 219 24 2019/09/05-2019/09/20,每日上午9時10分至下午6時(9/5、12、20) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 220 24 2019/10/28-2019/10/30,每日上午9時10分至下午6時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 221 24 2019/11/15-2019/11/29,每日上午9時10分至下午6時(11/15、22、29) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 222 24 2019/12/11-2019/12/13,每日上午9時10分至下午6時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 223 24 2019/07/02-2019/07/16,每日上午9時10分至下午6時(7/2、9、16) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 224 24 2019/12/04-2019/12/18,每日上午9時10分至下午6時(12/4、11、18) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 209 24 2019/09/04-2019/09/18,每日上午9時10分至下午6時(9/4、11、18) 已截止
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 225 24 2019/09/04-2019/09/18,每日上午9時10分至下午6時(9/4、11、18) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 226 24 2019/11/12-2019/11/26,每日上午9時10分至下午6時(11/12、19、26) 報名

參訓對象:銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

防制洗錢及打擊資恐專責人員之持續進修

法源依據

洗錢防制法第6條

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 134 12 2019/07/10-2019/07/17,每日上午9時10分至下午4時(7/10、17) 額滿
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 163 12 2019/07/18-2019/07/19,每日上午9時10分至下午4時 報名
防制洗錢及打擊資恐實務講堂 8 3 2019/08/06-2019/08/06,週二下午2時至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 135 12 2019/08/12-2019/08/13,每日上午9時10分至下午4時 報名
防制洗錢及打擊資恐實務講堂 9 3 2019/08/15-2019/08/15,週四下午2時至下午5時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 136 12 2019/09/10-2019/09/11,每日上午9時10分至下午4時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 137 12 2019/10/07-2019/10/08,每日上午9時10分至下午4時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 138 12 2019/11/06-2019/11/13,每日上午9時10分至下午4時(11/6、13) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 139 12 2019/12/03-2019/12/04,每日上午9時10分至下午4時 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 140 12 2019/07/18-2019/07/25,每日上午9時10分至下午4時(7/18、25) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 141 12 2019/11/21-2019/11/28,每日上午9時10分至下午4時(11/21、28) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 91 12 2019/07/03-2019/07/10,每日上午9時10分至下午4時(7/3、10) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 156 12 2019/07/17-2019/07/24,每日上午9時10分至下午4時(7/17、24) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 142 12 2019/10/16-2019/10/23,每日上午9時10分至下午4時(10/16、23) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 143 12 2019/12/06-2019/12/13,每日上午9時10分至下午4時(12/6、13) 報名
防制洗錢及打擊資恐人員在職研習班 130 其他 假日 12 2019/10/19-2019/10/26,每週六上午8時30分至下午5時(10/26至中午12時20分) 報名

參訓對象:
1.銀行業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責單位人員及國內營業單位督導主管
2.銀行業法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員

*備註:除上列課程,本院亦持續規劃防制洗錢及打擊資恐相關專業培訓課程,最新課程資訊,請詳網頁專區公告。

法令遵循人員兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員之資格取得(12小時)

法源依據

銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法第9條

班級名稱 期別 地區 時段 時數 時間 連結
法令遵循兼任防制洗錢及打擊資恐人員職前研習班 33 12 2019/07/05-2019/07/19,每日上午9時10分至下午5時30分(7/5、19) 報名

參訓對象:本課程限已符合法令遵循人員資格條件之法令遵循主管(人員)兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管(人員)參加。