不當操作境外公司與OBU之案例解析研習班(第2期)

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課程代號： CB20094

上課地區：南區

上課時數： 6小時

起迄日期： 2016/10/23~2016/10/23

定價：3,300元

點數價：297點( 相當於現金2,970元，約9折 ) 購買點數

本課程因故未如期舉行，歡迎參閱其他相關課程

濫用或誤用境外公司與OBU帳戶，除操作者本身容易陷入難以預料的稅賦風險外，更將導致租稅公平失衡、國家稅賦短收；再加上多數註冊地隱密境外公司股東與董事資訊，導致有心人士違法操弄境外公司及其OBU帳戶，不但嚴重衝擊金融秩序、為開戶銀行引來諸多困擾，更讓操作者身處觸法風險。本課程整理分析常見OBU詐騙或違法犯罪之案例，讓境外公司操作者瞭解哪些操作實屬違法，以期防範不當操作於未然。

週日全天(9:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)

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翰鼎顧問股份有限公司資深顧問

高雄市前金區中正四路230號5樓

中級課程

1.各金融機構、企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員；
2.各金融機構、內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員；
3.中小企業主、國際貿易業者、會計師、記帳士等；
4.對此議題有興趣者。

課程異動：原定上課日期7/24(日)

課程名稱	授課大綱	時數
境外公司操作風險解析	一、境外公司設立地點之風險二、境外公司操作地點之風險三、案例剖析、查核方式說明與不得違法之提醒	1
違反金融法規類之案例剖析	一、境外公司與OBU違反投信投顧法案例分析二、境外公司與OBU違反證券交易法案例分析三、境外公司與OBU違反保險法案例分析四、境外公司與OBU違反銀行法案例分析五、境外公司與OBU違反洗錢防制法案例分析	1.5
違反公司法、稅法類之案例分析	一、境外公司與OBU違反稅捐稽徵法案例分析二、境外公司與OBU違反所得稅法案例分析三、境外公司與OBU違反遺贈稅法案例分析四、境外公司與OBU違反營業稅法案例分析五、境外公司與OBU違反公司法案例分析六、境外公司與OBU違反實質課稅原則案例分析	1.5
違反其他法規之案例分析	一、境外公司與OBU違反兩岸人民關係條例分析二、境外公司與OBU違反商業會計法案例分析三、境外公司與OBU相關詐欺案例分析四、境外公司與OBU相關背信案例分析五、境外公司與OBU相關侵佔案例分析六、境外公司與OBU相關詐貸案例分析七、其他相關法規之宣導與不得違法操作提醒、不當操作之防制	2
合計6小時

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