境外公司開戶文件審查與風險控管研習班(第21期)

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課程代號： CB10014

上課地區：北區

上課時數： 6小時

起迄日期： 2016/06/21~2016/06/23

定價：3,000元

點數價：270點( 相當於現金2,700元，約9折 ) 購買點數

本課程網路報名已截止

境外公司資訊封閉，OBU從業人員如何確認境外公司存續無誤？如何確保董事名冊真實無誤？爾來層出不窮的境外公司與OBU操作違法案例，盡皆造成開戶銀行的諸多困擾。本院特開辦本班，教導銀行OBU從業人員如何從境外公司的文件中，以及與開戶者的對談中發現問題，以便掌握後續開戶與OBU融資風險的關鍵因素。

1.本課程針對境外公司開戶文件審查，如何從所提供的文件瞭解操作者佈局以及做好開戶風險控管等皆有完整的介紹。
2.本課程解析境外公司申請OBU融資時應有之完備文件，並提醒OBU從業人員於融資前該掌握之風險與應注意事項。
3.本課程透過講解、個案研討、案例分析...等課程進行模式，給予學員快速吸收之學習效果。

二、四晚上(18:40-21:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)

張淵智講師相關課程
翰鼎顧問股份有限公司資深顧問

台北市中正區羅斯福路三段62號

初級課程

1.各金融機構貿易融資、企業金融、國際金融(OBU)業務、投資及財務等部門相關主管及業務人員；
2.各金融機構稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員；
3.工商企業進出口、投資及財務等部門相關主管及業務人員；
4.對本課程有興趣之學員。

課程名稱	授課大綱	時數
境外公司開戶文件審查與風險控管	一、如何上網查詢境外公司內部資訊 (Company Search) 二、OBU開戶文件的意涵、佐證力三、Incumbency(COI)、Good Standing(COG)用途、效益、時效性、驗證真偽的方式四、從哪些關鍵可以控制OBU開戶風險五、從哪些開戶訪談問題可以控制OBU開戶風險六、如何確認境外公司文件的真偽七、如何確認境外公司的存續、境外公司負責人？八、歷史違法案例之剖析與防範	6
合計6小時

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