目的 洗錢防制已成為全球高度重視的重大課題,根據國際社會防制洗錢的經驗,各式洗錢態樣中,尤以存匯及貿易融資業務占最大宗,且因執法機關不易查緝,罪犯得以安全享受其不法所得。本課程邀請具多年銀行貿易融資業務經驗之講師,整理歸納常見之貿易付款洗錢案例以及防制要點,強化從業人員對於洗錢行為之洞悉能力,避免銀行成為罪犯利用的工具。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 洗錢方法案例說明與防止 一、利用外匯管理規定的盲點(外匯交易收支申報辦法及其他貿易法規) 二、虛設新帳戶(含借殼)或買賣雙方勾結方式洗錢 三、假進、出口,真結匯的方式洗錢 四、防制洗錢之要領(買賣真實性之判斷、文件單據之審查) 4 合計4小時
貿易融資風險管理暨案例解析(增修訂三版) 國外匯兌及法規(2022年版) 進出口外匯業務(2022年版) 外匯交易概要 記帳(O/A)交易與財務規劃(含Factoring) 外匯業務案例解析-進出口外匯問答集 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析(參篇) 信用狀審查單據暨拒付案的處理 信用狀統一慣例+電子信用狀統一慣例UCP600+eUCP 外匯交易與資金管理 新版國際應收帳款承購統一規則 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析(貳篇) 信用狀交易糾紛解析暨最新案例研討 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析(肆篇) 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析(首篇) 新版國貿條規—解析與運用 外匯100問 信用狀項下銀行間補償統一規則(URR725) 信用狀統一慣例(UCP600)註釋 國際標準銀行實務─ 跟單信用狀項下單據之審查(ISBP)2007年版