目的 國際洗錢法規趨嚴,金融業須投入更多法遵成本,成為經營挑戰。第一線的客戶經理、產品經理和客戶服務經理也經常需要配合法遵部門的要求跟客戶索取各種資訊,造成客戶困擾,進而影響客戶關係。但是法遵要求卻是銀行執行業務不可或缺的一部份,我們希望藉由有技巧而確實的方式來實施KYC以滿足法遵需求,又能維護客戶關係,並進而有效推展業務機會。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 企金法遵與業務推展 1.由企金業務人員(RM and product manager)的角度看法遵的重要性2.業務的核心:KYC (Know Your Customers)3.不確實的法遵,會動搖國本4.確實執行的KYC,可以帶來意想不到的業務機會5.個案分享:金融業、網路運營商、跨國企業 3 合計3小時
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