1.各金融機構企業金融、國外部、國際金融(OBU)業務、財富管理及商品設計企劃、風險管理等部門主管及相關人員;2.各金融機構內部稽核、法令遵循主管、營運及綜合企劃等部門相關主管及業務人員;3.中小企業主、高階經理人、跨國公司企業主、財會人員或主管、台商。
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 境外公司OBU洗錢防制之稅務洗錢案例解析與防制 一、國內稅務洗錢防制之境況與發展二、境外公司OBU帳戶稅務風險的要素三、詐術與不正當方法逃漏稅之罪四、案例解析五、防制稅務洗錢的辨識關鍵 3 合計3小時
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