時間
下午(13:10-17:00，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※參加費用:
每人/每場新台幣3500元整(愛學習點數為350點)
優惠方案(擇一適用)
※早鳥優惠：9/4日(一)以前報名，享現金9折優惠(即每人每場次為新台幣3,150元)
※團體優惠：三人以上團體報名，享團購現金9折優惠(即每人每場為新台幣3,150元)
套裝優惠方案：二場同時報名者，可享現金9折優惠。
目的
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貿易反洗錢(Trade-Based Anti-Money Laundering)不但是法令遵循要求，更與銀行只看單據表面資料的慣常做法背道而馳，造成操作困難，客戶投訴，直接影響了銀行的貿易業務。※
採用風險為本的反洗錢方法(Risk Based Approach)知易行難，應用在複雜的貿易交易上更令銀行無所適從。
特色
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貿易欺詐最新個案分析是按最新信用證、備用證及保函止付令及貿易欺詐個案而特別設計，有效協助與會者處理和減低止付風險，並防範貿易欺詐。※
通過互動啟發式的討論，協助銀行在法令遵循要求與業務發展之間取得適當的平衡，令與會者可以全面掌握有關的法律原則、風險分析及防範誤墮陷阱的有效方法。