時間
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
因泰利颱風關係，原開班9月14日，延期至10月26日舉辦
活動時間：09:20-16:40
優惠方案(擇一適用)
※早鳥優惠：2017年10月16日(星期一)以前報名，享9折優惠(即為新台幣4,500元)
※團報優惠：三人(含)以上團體報名，享團報9折優惠(即為每人新台幣4,500元)
※點數優惠：以愛學習點數報名，享點數9折優惠(即為點數450點)
目的
科技日新月異、洗錢犯罪態樣不斷推陳出新，打擊洗錢犯罪已成為全球金融監理界共通要務，為促使洗錢防制體系接軌國際，台灣已於2017年初針對洗錢防制法進行修正，以強化反洗錢策略框架與實務效能，兩岸金融往來密切，台資銀行於對岸營業據點綿密，對涉陸金融業務洗錢風險之掌握與評估，亦是台灣推動反洗錢實務過程中所不可或缺的環節。
特色
本院特別邀請大陸知名反洗錢專家-渣打(中國)金融罪案合規部總監李娜女士來台分享，李總監曾於多家外資企業負責反洗錢相關之策略規劃與實務導入工作。本課程中將以實際案例，解析：OFAC制裁最新動態、互聯網金融洗錢風險及防範方法、機構風險評估(Enterprise Risk Assessment)、如何靈活運用創新科技以提高反洗錢效能，期為台灣金融業提供具實用性之反洗錢工作指引。