時間
平日全天(9:10-17:30，實際上課時間依課程時間表公告為準)
貼心提醒
※本課程符合銀行業防制洗錢及打擊資恐在職訓練6小時進修認可。
活動時間：上午09:30-下午17:00
※點數優惠：以愛學習點數報名，享9折優惠(即為點數540點)
※團體優惠：三人以上團體報名，享團購9折優惠(即為新台幣5,400元)
目的
打擊利用貿易洗錢的活動已成為國際社會的共同目標，對全球金融機構亦構成前所未有的挑戰。銀行不但需要投放大量資源，一不小心更可能承擔巨額罰款，甚致被吊銷營業執照；而有關從業員更可能負上個人刑事責任，身陷囹圄；台灣的反洗錢水準若被國際機構評定不達標將嚴重台灣與其他國家的貿易往來。貿易反洗錢不但是一項前所未有的法令遵循要求，更與銀行只看單據表面資料的慣常做法背道而馳，直接影響了銀行的貿易業務。
特色
採用風險為本的方法(Risk Based Approach)知易行難，應用在複雜的貿易交易上更令銀行無所適從。 這個互動研討會將為您提供有效的方法，協助銀行在法令遵循要求與業務發展之間取得適當的平衡。